о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «ТНК-ВР Холдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 626170, Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Октябрьская, дом 60
1.4. ОГРН эмитента
1047200153770
1.5. ИНН эмитента
7225004092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55034-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/tnk_bp_holding/
2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 марта 2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 марта 2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - Дополнительных соглашений в форме Приложений к Договору аренды имущества № ТВХ-0002/08 от 05.05.2008 между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и
ОАО «Варьеганнефтегаз».
2. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - Дополнительных соглашений в форме Приложений к Договору аренды имущества между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «Ермаковское».
3. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - Дополнительных соглашений в форме Приложений к Договору аренды имущества № ТВХ-0003/08 от 29.07.2008 между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие».
4. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - Дополнительных соглашений в форме Приложений к Договору аренды имущества № ТВХ-0005/08 от 05.05.2008 между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и
ОАО «Самотлорнефтегаз».
5. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - Дополнительных соглашений в форме Приложений к Договору аренды имущества № ТВХ-0004/08 от 05.05.2008 между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «ТНК-Нягань».
6. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - Дополнительных соглашений в форме Приложений к Договорам аренды имущества ТВХ-0006/08 от 05.05.2008 и №ТВХ-0665/08 от 29.07.2008 между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «ТНК-Нижневартовск».
7. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - Дополнительных соглашений в форме Приложений к Соглашению о порядке владения и пользования имуществом № ТВХ-1326/07 от 01.12.2007 между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «Варьеганнефтегаз».
8. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - Дополнительных соглашений в форме Приложений к Соглашению о порядке владения и пользования имуществом между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «Ермаковское».
9. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - Дополнительных соглашений в форме Приложений к Соглашению о порядке владения и пользования имуществом № ТВХ-1329/07 от 01.12.2007 между
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие».
10. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - Дополнительных соглашений в форме Приложений к Соглашению о порядке владения и пользования имуществом № ТВХ-1332/07 от 01.12.2007 между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «Самотлорнефтегаз».
11. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - Дополнительных соглашений в форме Приложений к Соглашению о порядке владения и пользования имуществом № ТВХ-1334/07 от 01.12.2007 между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «ТНК-Нягань».
12. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - Дополнительных соглашений в форме Приложений к Соглашению о порядке владения и пользования имуществом № ТВХ-1336/07 от 01.12.2007 между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «ТНК-Нижневартовск».
13. О порядке голосования от имени ОАО "ТНК-ВР Холдинг" на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Региональный центр сервисных услуг - ОНАКО».
14. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «РНПК».
15. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ННП».
16. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТНК-Нягань».
17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора займа между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ЗАО ТЗК «Кольцово».
18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора займа (возобновляемой заёмной линии) между ЗАО ТЗК «Кольцово» и ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
19. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании участников ООО «Тюменский нефтяной научно-исследовательский центр» (ООО «ТННЦ»).
20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, -
Договора займа между ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ООО «Газпромнефть-Инвест» и
ЗАО «Мессояханефтегаз».
21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора займа между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ООО «Абэкс».
22. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 14 к Договору поставки широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) № ТВХ-1128/10 от 01.01.2011 между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ООО «ТНК-Индастриз».
23. Об одобрении взаимосвязанных сделок – Дополнительных соглашений и Приложений к Договору поставки нефтяного попутного газа (НПГ) № СХ.3089/ТВХ-0004/07 от 28.03.2007 между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ЗАО «СИБУР Холдинг».
24. Об одобрении взаимосвязанных сделок – Дополнительных соглашений и Приложений к Договору поставки сухого отбензиненного газа (СОГ) и углеводородной смеси (УВС) № СХ.3088/ТВХ-0002/07 от 28.03.2007 между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ЗАО «СИБУР Холдинг».
25. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Самотлорнефтегаз».
26. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Самотлорнефтегаз».
27. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании участников ООО «ННПО».
28. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «РНПК».
29. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «РНПК».
30. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ННП».
31. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения к Договору об оказании услуг № ТНМ-0147/08 от 01.01.2008 между ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» и ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
32. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ННП».
33. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ННП».
34. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ННП».
35. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ННП».
36. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ННП».
37. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ННП».
38. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ННП».
39. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ННП».
40. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ННП».
41. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ННП».
42. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения о порядке владения и пользования имуществом между ООО «Курскоблнефтепродукт» и
ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
43. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, -
Договора аренды доли в праве собственности на недвижимое имущество, между
ООО «Курскоблнефтепродукт» и ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
44. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора купли-продажи доли в праве собственности на недвижимое имущество между
ООО «Курскоблнефтепродукт» и ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
3. Подпись
3.1. Исполнительный Вице-президент
по правовому обеспечению ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
управляющей организации ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
(доверенность от 7 июля 2011 г.) И.В. Майданник
(подпись)
3.2. Дата “15” марта 2012 г.
М.П.