«Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента
и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «НРБанк» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 117036, г.Москва, проспект 60-летия Октября, д.10А
1.4. ОГРН эмитента 1027700458224
1.5. ИНН эмитента 7703211512
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2170В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nrb.ru
http://disclosure.interfax.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета АКБ «НРБанк» (ОАО) решения о проведении заседания Совета АКБ «НРБанк» (ОАО): 14 марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета АКБ «НРБанк» (ОАО): 16 марта 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания АКБ «НРБанк» (ОАО):
1. О досрочном прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления, члена Правления АКБ «НРБанк» (ОАО) Погодиной Оксаны Владимировны.
2. О досрочном прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления, члена Правления АКБ «НРБанк» (ОАО) Бохан Ирины Николаевны.
3. О досрочном прекращении полномочий члена Правления – Директора Департамента кредитования корпоративных клиентов АКБ «НРБанк» (ОАО) Клишиной Елены Валентиновны.
Председатель Правления
АКБ «НРБанк» (ОАО) А.Ф. Манойло
«15» марта 2012 года