«Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Завод железобетонных изделий - 6»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод ЖБИ-6»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 109052, г. Москва, Новохохловская улица, 89.
1.4. ОГРН эмитента 1027700066151
1.5. ИНН эмитента 7722013361
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02223-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.emitent-spb.ru/emitent/pages/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15.03.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.03.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2011 г.
2. Рекомендации по распределению прибыли и убытков по результатам финансового 2011 г.
3. Созыв годового общего собрания акционеров.
4. Определение повестки дня общего собрания акционеров.
5. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров Общества.
6. Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества.
7. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров Общества.
8. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого в связи с заключением договора.
9. Принятие решения об одобрении сделки в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3. Подписи
3.1. Генеральный директор __________________ А.Г. Сидоров
подпись
3.2. Дата: 15.03.2012 г. М.П.