о проведении заседания Совета директоров общества и его повестке дня, а также о следующих принятых Советом директоров общества решениях:
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Карелгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Карелгаз»
1.3. Место нахождения эмитента 185011, г.Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 22-а
1.4. ОГРН эмитента 1021000507725
1.5. ИНН эмитента 1001000598
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00891 – D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.karelgaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Заседание Совета директоров состоялось 15 марта 2012 года.
2.2. Повестка дня заседания Совета директоров:
2.2.1. О прекращении полномочий генерального директора Общества.
2.2.2. Об избрании генерального директора Общества.
2.3.Протокол заседание Совета директоров составлен 15 марта 2012 года (Протокол № 7/11).
2.4.Решения, принятые Советом директоров:
2.4.1.Прекратить полномочия генерального директора Общества Груздевой Елены Витальевны 15.03.2012 в связи с истечением срока трудового договора.
2.4.2. Избрать генеральным директором Общества Груздеву Елену Витальевну на срок с 16.03.2012 по 15.03.2015 и заключить с ней трудовой договор на срок избрания.
2.4.3. Поручить Председателю Совета директоров Общества Густову Сергею Вадимовичу подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором Общества Груздевой Еленой Витальевной.
2.5.Доля принадлежащих Е.В.Груздевой обыкновенных акций акционерного общества составляет 0,0%.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.В. Груздева
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” марта 2012 г. М.П.