1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Комплект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Комплект»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 58
1.4. ОГРН эмитента 1027700400210
1.5. ИНН эмитента 7724182460
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05143-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://212.248.51.61/index.htm
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» - должны направляться заполненные бюллетени для голосования :
- дата собрания: 27 апреля 2012 года;
- место проведения: г. Москва, ул. Кантемировская, д. 58;
- время проведения: 14 часов 00 минут;
- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 58.
2.3 Время начала регистрации: 13 часов 00 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): форма проведения – собрание (совместное присутствие).
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 19 марта 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках. Распределение прибыли.
2. О выплате дивидендов по результатам финансового года Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. О кредитной политике Общества.
6. О раскрытии информации ОАО «Комплект» как эмитентом эмиссионных ценных бумаг.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, и их представители могут ознакомиться с материалами собрания, имея при себе документы, удостоверяющие личность и полномочия, с 30 марта 2012 года по рабочим дням (понедельник – пятница) с 10.00 до 17.00 по адресу:
г. Москва, ул. Кантемировская, д. 58., контактный телефон (495) 231-49-50
3. Подпись
Генеральный директор С.В. Евтишина
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” Марта 20 12 г. М.П.