Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Специализированный выставочный комплекс" Государственного акционерного общества "Всероссийский выставочный центр"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СВК ВВЦ»
13 Место нахождения эмитента 129223, г Москва, проспект Мира, Всероссийский выставочный центр, стр69
14 ОГРН эмитента 1027700072322
15 ИНН эмитента 7717038466
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01941-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwsvkvvcru
2 Содержание сообщения
11 марта 2012 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «СВК ВВЦ» Протокол №1 заседания Совета директоров Общества от 11 марта 2012 г На решение Совета директоров Общества были вынесены следующие вопросы:
1 Избрание Председателя Совета директоров Общества
2 Избрание секретаря Совета директоров Общества
3 О досрочном прекращении полномочий директора Общества
4 О назначении директора Общества
5 О мерах по снижению затрат ОАО «СВК ВВЦ» на приобретение товаров (работ, услуг) не менее чем на 10% в год в течение трех лет в реальном выражении (во исполнение подпункта «е» пункта 1 поручения Президента Российской Федерации от 02042011 № Пр-846)
Совет директоров Общества принял следующие РЕШЕНИЯ:
1 Избрание Председателя Совета директоров Общества
Избрать Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества
«Специализированный выставочный комплекс» Государственного акционерного общества «Всероссийский выставочный центр» Муртазину Изольду Эриковну, главного бухгалтера ОАО «ГАО ВВЦ»
2 Избрание секретаря Совета директоров Общества
Избрать секретарем Совета директоров ОАО «СВК ВВЦ» Марголину Анну Вадимовну
3 О досрочном прекращении полномочий директора Общества
Досрочно прекратить полномочия директора ОАО «СВК ВВЦ» Салащенко Алексея Геннадиевича 11 марта 2012 года
4 О назначении директора Общества
41 Назначить директором ОАО «СВК ВВЦ» Цабеля Александра Владиславовича с 12 марта 2012 года
42 Поручить:
421 Ревизионной комиссии ОАО «СВК ВВЦ» провести проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01012011 – 11032012, итоги проверки представить Совету директоров Общества до 12042012
422 Директору ОАО «СВК ВВЦ» АВ Цабелю обеспечить проведение инвентаризации материально-производственных запасов, основных средств, нематериальных активов, вложений во внеоборотные активы и финансовых обязательств Общества по состоянию на 11032012, в ходе которой проверить и документально подтвердить их наличие, состояние и оценку, результаты инвентаризации представить Совету директоров Общества до 12042012
5 О мерах по снижению затрат ОАО «СВК ВВЦ» на приобретение товаров (работ, услуг) не менее чем на 10% в год в течение трех лет в реальном выражении (во исполнение подпункта «е» пункта 1 поручения Президента Российской Федерации от 02042011 № Пр-846)
51 Распространить действие методики расчета показателя снижения затрат ОАО «ГАО ВВЦ» на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу закупаемой продукции, утвержденной Советом директоров ОАО «ГАО ВВЦ» от 21022012 (протокол №2), на ОАО «СВК ВВЦ»
52 Поручить директору ОАО «СВК ВВЦ» АВ Цабелю в месячный срок разработать и представить Совету директоров Общества программу снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении, основанную на принципах, изложенных в указанной выше Методике
53 В установленном законодательством Российской Федерации порядке внести в трудовой договор с директором ОАО «СВК ВВЦ» АВ Цабелем норму о персональной ответственности директора за обеспечение сокращения затрат Общества на приобретение товаров (работ, услуг) не менее чем на 10% за отчетный период (год) в течение трех лет, начиная с 2012 года
3 Подпись
31 Директор ОАО «СВК ВВЦ» АВ Цабель
(подпись)
32 Дата “ 11 ” марта 20 12 г МП