Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Мосфундаментстрой-6"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "МФС-6"
1.3. Место нахождения эмитента: 125493, г. Москва, ул. Флотская, дом 5 "Б"
1.4. ОГРН эмитента: 1027739357392
1.5. ИНН эмитента: 7711006612
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 39783-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mfs6.vpaktiv.ru/
2. Содержание сообщения
12.03.2012 г. Советом директоров приняты следующие решения (протокол б/н от 15.03.2012 г.):
На заседании присутствовали 7 членов Совета директоров из 7 избранных.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть.
Повестка дня:
1.О созыве годового общего собрания акционеров ЗАО «МФС-6».
Решили:
I. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания.
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов по итогам 2011 года.
2.Выборы членов Совета директоров Общества.
3.Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
4.Утверждение Аудитора Общества.
5.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6.Утверждение договора аренды от 30 июня 2010 г. № ДЗ-31.
ГОЛОСОВАНИЕ: “ЗА” – 7 голосов; “ПРОТИВ” - нет; ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
II . Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить на основании Реестра владельцев ценных бумаг ЗАО «МФС-6» по состоянию на 13 марта 2012 г. (список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров).
ГОЛОСОВАНИЕ: “ЗА” – 7 голосов; “ПРОТИВ” - нет; ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
III. Утвердить проект новой редакции Устава Общества и вынести его на рассмотрение общего собрания акционеров.
ГОЛОСОВАНИЕ: “ЗА” – 7 голосов; “ПРОТИВ” - нет; ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.И. Нестеренко
3.2. Дата: 15 марта 2012 года