О проведении заседания совета директоров и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Аэропорт Толмачёво»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аэропорт Толмачево»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Новосибирская область, г.Обь, аэропорт «Толмачёво»
1.4. ОГРН эмитента 1025405625024
1.5. ИНН эмитента 5448100208
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10472-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://tolmachevo.ru/business/shareholder/ri
2. Содержание сообщения
2.1 кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, имеется (участие в голосовании приняли 8 из 9 членов Совета директоров);
Голосовали:
по вопросу «Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества Бородина А.В. и его исключение из состава Правления» - «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержался» - 0
по вопросу «Назначение нового Генерального директора Общества» - «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержался» - 0
2.2 содержание решений, принятых советом директоров:
2.2.1 Прекратить полномочия Генерального директора и исключить из состава Правления ОАО «Аэропорт Толмачево» Бородина Александра Владимировича.
2.2.2 Назначить на должность Генерального директора ОАО «Аэропорт Толмачево» Янкилевича Евгения Якировича.
2.3 дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 14 марта 2012 года
2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2012 года Протокол №98
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь Н.А. Лавринович
(подпись)
3.2. Дата "15" МАРТА 2012 г. М.П.