“Об отдельных решениях, принятых советом директоров”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Электромашина»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Электромашина»
1.3. Место нахождения эмитента 454129, Челябинская область, город Челябинск, ул.Машиностроителей, 21
1.4. ОГРН эмитента 1027402694990
1.5. ИНН эмитента 7449016055
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45817-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http//www.electromashina.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросу о принятии отдельных решений, принятых советом директоров: Из 7 членов совета директоров в заседании совета директоров принимают участие 7 членов совета директоров.
1. Избрать секретарем Совета директоров Общества Борзикову А.А.
Голосовали: «ЗА» – 5
«ПРОТИВ» – 2
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
2. Назначить временным единоличным исполнительным органом Общества Доброногова Олега Николаевича.
Голосовали: «ЗА» – 5
«ПРОТИВ» – 2
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.Избрать секретарем Совета директоров Общества Борзикову А.А.
2. Назначить временным единоличным исполнительным органом Общества Доброногова Олега Николаевича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 марта 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 13 марта 2012 года, №1.
2.5. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Доброногов Олег Николаевич.
2.6. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет.
3. Подпись
3.1. Временный единоличный исполнительный орган О.Н. Доброногов
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” 03 20 12 г. М.П.