«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента РНКБ (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 127030, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.9, стр.5
1.4 ОГРН эмитента 1027700381290
1.5. ИНН эмитента 7701105460
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01354 – B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rncb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 14 марта 2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 14 марта 2012 г. Протокол №1.
2.3. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров:
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Председателем Совета директоров РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (открытое акционерное общество) Арефьева Руслана Георгиевича.
Избрать Заместителем Председателя Совета директоров РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (открытое акционерное общество) Германова Андрея Александровича.
ПОСТАНОВИЛИ:
В соответствии с письмом Московского ГТУ Банка России от 29.02.2012 №27-01-02/16646 внести изменения и утвердить в новой редакции Положение об организации внутреннего контроля в РОССИЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ (открытое акционерное общество).
Признать утратившим силу п.2 Протокола заседания Совета директоров РНКБ (ОАО) от 12.07.2006 №2.
3. Подпись
3.1. И.о. президент РНКБ (ОАО) __________________________________ А.А. Барсов
(подпись)
3.2. Дата «15» марта 2012 г. М. П.