Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Курский центральный универмаг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Курский ЦУМ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 305000 г. Курск, ул. Ленина, дом 12
1.4. ОГРН эмитента: 1024600937680
1.5. ИНН эмитента: 4632002472
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40087- A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tsum-ka.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Курский ЦУМ», на котором принято решение о прекращении договора с регистратором и об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, являющегося акционерным обществом, и условий договора с ним: 14.03.2012 г.
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Присутствовали семь из семи членов совета директоров.
Результаты голосования: по первому вопросу повестки дня голосовали: ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет; по второму вопросу повестки дня голосовали: ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «Курский ЦУМ»:
По первому вопросу повестки дня «Расторжение договора № РА-1/98/ЖФ О ведении реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Курский ЦУМ» от 01 декабря 1998 г. с ОАО Регистратор «Р.О.С.Т.» Железногорский филиал. Поручение единоличному исполнительному органу общества уведомить ОАО Регистратор «Р.О.С.Т.» Железногорский филиал о расторжении договора.» Совет директоров РЕШИЛ:
- Расторгнуть договор № РА-1/98/ЖФ О ведении реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Курский ЦУМ» от 01 декабря 1998 г. с ОАО Регистратор «Р.О.С.Т.» Железногорский филиал в связи с передачей системы ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Курский ЦУМ» специализированному регистратору. Поручить единоличному исполнительному органу общества уведомить ОАО Регистратор «Р.О.С.Т.» Железногорский филиал о расторжении договора.
По второму вопросу повестки дня «Утверждение в качестве регистратора общества Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (Орловский филиал) (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00261 от 29.11.2002 г.) и условий договора с ним. Заключение договора на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг с Открытым акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор» (Орловский филиал (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00261 от 29.11.2002г.) Поручение единоличному исполнительному органу акционерного общества заключить на утвержденных условиях договор на оказание услуг по ведению реестра акционеров с ОАО «Агентство «РНР». Совет директоров РЕШИЛ:
- Передать систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Курский ЦУМ» специализированному регистратору - Открытому акционерному обществу «Агентство «Региональный независимый регистратор» (Орловский филиал) (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра 10-000-1-00261 от 29.11.2002 г.). Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг (приложение №1 к настоящему протоколу). Заключить договор на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг с Открытым акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор» (Орловский филиал (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00261 от 29.11.2002 г.). Поручить единоличному исполнительному органу акционерного общества заключить на утвержденных условиях договор на оказание услуг по ведению реестра акционеров с ОАО «Агентство «РНР»
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Курский ЦУМ», на котором принято решение о прекращении договора с регистратором и об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, являющегося акционерным обществом, и условий договора с ним: 14.03.2012 г., № 162.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Курский ЦУМ" Л.В.Журавлева
3.2. Дата: 15 марта 2012 г.