«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10
1.4. ОГРН эмитента 1024101024078
1.5. ИНН эмитента 4100000668
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamenergo.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 14.03.2012
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.03.2012
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Камчатскэнерго» на 2012 год.
2. Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Камчатскэнерго» на 2012 год.
3. Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Камчатскэнерго» на 2012 год в тестовом режиме.
4. Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Камчатскэнерго» на 2012 год.
5. Об утверждении целевых значений квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) ОАО «Камчатскэнерго» на 2012 год в тестовом режиме.
6. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) ОАО «Камчатскэнерго» на 2 квартал 2012 года.
7. Об определении инвестиционной политики Общества: Об утверждении Регламента взаимодействия ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по формированию, утверждению и корректировке инвестиционных программ, составлению отчетности об их исполнении в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ОАО «Камчатскэнерго».
9. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Камчатскэнерго» на 2012 год.
10. Об определении лица, уполномоченного на определение условий и подписание от имени Общества дополнительного соглашения № 2 к трудовому договору с генеральным директором ОАО «Камчатскэнерго».
11. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 2 к трудовому договору с генеральным директором ОАО «Камчатскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об определении лица, уполномоченного на определение условий и подписание от имени Общества дополнительного соглашения № 3 к трудовому договору с генеральным директором ОАО «Камчатскэнерго».
13. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 3 к трудовому договору с генеральным директором ОАО «Камчатскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе работ по государственной регистрации прав на недвижимое имущество
ОАО «Камчатскэнерго» за 3-4 квартал 2011 года.
15. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении реестра непрофильных активов ОАО «Камчатскэнерго» за 3-4 квартал 2011 года.
16. О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества ОАО «Камчатскэнерго».
17. О финансовом состоянии ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» по итогам 2011 года.
18. Об утверждении отчета об исполнении индивидуальной программы финансового оздоровления ОАО «КЭР» за 4 квартал 2011 года.
19. Об одобрении заключения соглашения о расторжении договора № РАО -11/0141 от 28.04.2011 между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения №1 к договору № 10-12 на ремонтные работы при проведении металлоконтроля паропровода 8-13 ата от задвижки ПО-9, 10 до задвижек ПО-3, ПО-84 станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения № 3 к договору генерального подряда № ГП-281-КЭ от 12.07.2010 г. по объекту «Закольцовка тепловых сетей ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
22. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «Дальтехэнерго» договора на выполнение авторского надзора за строительством объекта – «Техническое перевооружение Камчатской ТЭЦ-1 с переводом котлов БКЗ-120-100 ГМ ст. № 6-11 на сжигание природного газа» филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись.
3.1. Наименование
должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
ОАО «Камчатскэнерго» Б.Е. Паршин
3.2. Дата.
«15» марта 2012 г.