Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество БАЗА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ "НОВОСИБИРСКАГРОСНАБ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО БМТС "НОВОСИБИРСКАГРОСНАБ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 630084, г.Новосибирск, ул.Новая Заря, 2а
1.4. ОГРН эмитента: 1025400522982
1.5. ИНН эмитента: 5401101005
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12122-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://bmts.ingiscom.ru/
2. Содержание сообщения
ОАО БМТС «Новосибирскагроснаб» извещает акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания, которое состоится 13 апреля 2012г. по адресу г. Новосибирск, ул. Новая Заря, д.2а.
-Время начала годового общего собрания акционеров - 14 час. 30 мин..
-Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров, будет производиться 13 апреля 2012г. с 14часов 00 минут, в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в собрании, составленном по данным реестра на 16 марта 2012г..
Повестка дня
годового общего собрания акционеров.
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)Общества;
4. Распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011г.,
5. Утверждение выплаты (объявление) дивидендов (определение размера, срока и формы их выплаты.
6.Утверждение внешнего аудитора Общества на 2012г.
7.Утверждение снятия с баланса жилых приватизированных домов.
8. Утверждение Устава ОАО БМТС «Новосибирскагроснаб» в новой редакции.
9. Выборы членов Совета директоров Общества;
10. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества;
С дополнительной информацией (материалами) по вопросам включенным в повестку дня собрания можно ознакомиться в ОАО БМТС «Новосибирскагроснаб» по адресу г. Новосибирск ул. Новая Заря 2а., с 23 марта 2012г. с понедельника по пятницу с 9-00 до 16-00.
Для участия в собрании при регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, представителю –дополнительно доверенность или иной документ, на основании которого он действует, оформленный в соответствии с требованиями п. 4,5 ст. 185 ГК РФ или удостоверенный нотариально.
Итоги голосования и решения, принятые собранием, будут оглашены в день проведения собрания перед его закрытием.
Телефоны для справок 265-99-66, 2 65-96-22.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель совета директоров Красильникова Л.П.
3.2. Дата: 16.03.2012