о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий банк «Надежный банк» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «Надежный Банк» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 248000, г. Калуга, ул. Ленина, 102А
1.4. ОГРН эмитента 1024900000180
1.5. ИНН эмитента 4909048102
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 149
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://nadb.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 марта 2012 года.
2.2. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении аудитора для проведения аудита по итогам работы банка за 2011 год.
2. О внесении изменений в Устав АКБ «Надежный банк» (ОАО).
3. О проведении внеочередного общего собрания акционеров банка.
4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров банка.
2.3. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Количественный состав членов Совета директоров, утвержденный общим собранием акционеров – 5 человек. В заседании приняли участие 4 члена Совета директоров. В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня. Итоги голосования по вопросам повестки дня с первого по четвертый: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.4. Содержание решений по вопросам повестки дня, принятых Советом директоров эмитента :
Вопрос 1:
1. Вынести на внеочередное общее собрание акционеров АКБ «Надежный банк» (ОАО) вопрос об утверждении аудитора для проведения аудита по итогам работы банка за 2011 год».
Вопрос 2.
1. Вынести на внеочередное общее собрание акционеров АКБ «Надежный банк» (ОАО) вопрос об утверждении изменений в Устав АКБ «Надежный банк» (ОАО)
Вопрос 3.
1.Утвердить:
• форму проведения внеочередного общего собрания – собрание - совместное присутствие акционеров;
• дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 13 апреля 2012 года;
• место проведения - г. Москва, ул. Марксистская, д.20 , строение 8;
• время проведения собрания – начало регистрации участников 14 час. 00 мин. (время московское). Начало собрания 14 час. 30 мин.;
• дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 16 марта 2012 года;
• порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
- передача уведомлений под роспись, а в случае отсутствия такой возможности - сообщение заказным почтовым отправлением, не позднее, чем за 20 дней до проведения собрания – 20 марта 2012 года;
• перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам для ознакомления в помещении Головного офиса АКБ «Надежный банк» (ОАО) (г. Калуга, ул. Ленина, д. 102 «А»), Московского филиала АКБ «Надежный банк» (ОАО) (г. Москва, ул. Марксистская, д.20, стр.8), а также в помещении Представительства АКБ «Надежный банк» (ОАО) в г. Магадан (г. Магадан, ул. Пролетарская, д.17) - в течение 20 дней до проведения собрания и во время проведения внеочередного общего собрания:
- информационная справка (Приложение №1);
- проект изменений в Устав АКБ «Надежный банк» (ОАО) (Приложение №2).
2. Утвердить организационные мероприятия по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №3).
3. Утвердить форму и текст бюллетеней (Приложение №4).
Вопрос 4.
Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Надежный банк» (ОАО) следующие вопросы:
1. Утверждение аудитора для проведения аудита по итогам работы банка за 2011 год.
2. Утверждение изменений в Устав АКБ «Надежный банк» (ОАО).
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол заседания Совета директоров № 29 от 16 марта 2012 года.
3. Подпись
И.о. Президента - председателя Правления А.В. Павлов
АКБ «Надежный банк» (ОАО) (подпись)
3.2. Дата “16” марта 2012г. М.П.