об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ "Красный котельщик"
1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Ленина, 220
1.4. ОГРН эмитента 1026102573562
1.5. ИНН эмитента 6154023009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tkz.su
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
15.03.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
16.03.2012 г., № 5
Кворум заседания совета директоров имеется
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
По второму вопросу повестки дня «Об утверждении регистратора ОАО ТКЗ «Красный котельщик»».
В голосовании приняло участие 10 (десять) директоров из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу:
«За» - 10; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Формулировка решения Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по второму вопросу повестки дня:
1. Расторгнуть договор №2700 об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 15 февраля 2006 года заключенный между Открытым акционерным обществом «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (Эмитент) и Открытым акционерным обществом «Регистратор Р.О.С.Т.» (Регистратор) на условиях, указанных в Приложении №1.
2. Утвердить Закрытое акционерное общество «ПАРТНЁР» (Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ПАРТНЁР", Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ПАРТНЁР", место нахождения: 162606 Россия, Вологодская область, г. Череповец, пр. Победы, д. 22, ИНН: 3528013130, ОГРН: 1023501236098, Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00287 от 04.04.2003гю выдана ФСФР России) в качестве регистратора ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
3. Утвердить условия договора о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг с Закрытым акционерным обществом «ПАРТНЁР», изложенные в Приложении №2.
4. Поручить генеральному директору ОАО ТКЗ «Красный котельщик»:
1. Расторгнуть договор №2700 об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 15 февраля 2006 года с действующим регистратором ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
2. Подписать договор о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг с Закрытое акционерное общество «ПАРТНЁР» на условиях, указанных в Приложении №2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С. С. Торопов
ОАО ТКЗ "Красный котельщик" (подпись)
3.2. Дата “ 16 ” марта 2012 г. М.П.