1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа компаний ОРЕТЕКС»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК ОРЕТЕКС»
13 Место нахождения эмитента 142600, Россия, Московская область, г Орехово-Зуево, ул Ленина, д 76
14 ОГРН эмитента 1025004584010
15 ИНН эмитента 5034003190
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05010-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwworetexgroupru
2 Содержание сообщения
Решения, принятые советом директоров эмитента:
По вопросу 1: Рассмотрев представленный исполнительным органом Годовой отчет
Общества за 2011 год, Совет директоров постановляет принять данный отчет к рассмотрению на годовом общем собрании акционеров
По вопросу 2: Утвердить список кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров в следующем составе:
- Альтер Анатолий Борисович – Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Ткацкие изделия ОРЕТЕКС»;
- Бабанов Сергей Викторович - Генеральный директор открытого акционерного общества “Группа компаний ОРЕТЕКС”;
- Брюховецкий Владимир Фёдорович - Председатель Совета директоров открытого акционерного общества “Группа компаний ОРЕТЕКС”;
- Шапиро Анатолий Симхович – Первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Группа компаний ОРЕТЕКС»;
- Юсипов Амир Ибрагимович - Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Ткани ОРЕТЕКС»
По вопросу 3: Утвердить кандидатом для избрания Ревизором Общества - Цепину Татьяну Евгеньевну
По вопросу 4: Утвердить форму и текст, представленных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (образцы бюллетеней прилагаются)
По вопросу 5: Утвердить форму и текст информации (материалов), подлежащей рассылке заказным письмом или вручению под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к его проведению:
- Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО “ГК ОРЕТЕКС”
- Сведения об аудиторе Общества
- Сведения о кандидатах для избрания в состав Совета директоров Общества
- Сведения о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию (Ревизором) Общества
- Бухгалтерский баланс ОАО “ГК ОРЕТЕКС” за 2011 год
- Отчет о прибылях и убытках ОАО “ГК ОРЕТЕКС” за 2011 год
- Распределение прибыли и убытков ОАО “ГК ОРЕТЕКС” по результатам за 2011 год
- Обоснование принятия решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Группа компаний ОРЕТЕКС» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах
(Образцы документов прилагаются)
По вопросу 6: Утвердить представленную смету затрат на проведение годового общего собрания акционеров (прилагается)
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15032012г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров № 12 от 15032012г
3 Подпись
31 Генеральный директор: СВ Бабанов
32 Дата: 15 марта 2012 года