об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дорогобуж».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Дорогобуж».
1.3. Место нахождения эмитента: 215753, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский.
1.4. ОГРН эмитента: 1026700535773
1.5. ИНН эмитента: 6704000505
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02153 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dorogobuzh.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросу повестки дня голосовали три независимых директора, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется.
Итоги голосования:
«За» – 3 гол.
«Против» – 0 гол.
«Воздержался» – 0 гол.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора транспортной экспедиции между ОАО «Дорогобуж» (Клиент) и ЗАО «Акрон-Транс» (Экспедитор).
Решением об одобрении сделки предусмотрено, что сведения об условиях такой сделки не раскрываются.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора купли-продажи между ОАО «Дорогобуж» (Покупатель) и ООО «ДорогобужРемстрой» (Продавец).
Решением об одобрении сделки предусмотрено, что сведения об условиях такой сделки не раскрываются.
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора оказания возмездных услуг между ОАО «Дорогобуж» (Исполнитель) и ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания» (Заказчик).
Решением об одобрении сделки предусмотрено, что сведения об условиях такой сделки не раскрываются.
4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 2 к договору № 17/2-5-84 от 06.07.2011 г. между ОАО «Дорогобуж» (Арендодатель) и ООО «Новгородский проектный институт азотной промышленности» (Арендатор).
В соответствии с условиями дополнительного соглашения срок действия договора № 17/2-5-84 от 06.07.2011 г. – по 31.03.2013 г.
5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 2 к договору № 17/2-5-87 от 30.06.2011 г. между ОАО «Дорогобуж» (Арендодатель) и ООО «Дорогобужский Полимер» (Арендатор).
В соответствии с условиями дополнительного соглашения договор № 17/2-5-87 от 30.06.2011 г. заключен на неопределенный срок.
6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 2 к договору № 17/2-5-88 от 06.07.2011 г. между ОАО «Дорогобуж» (Арендодатель) и ООО «ДорогобужРемстрой» (Арендатор).
В соответствии с условиями дополнительного соглашения договор № 17/2-5-88 от 06.07.2011 г. заключен на неопределенный срок.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 марта 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 марта 2012 г., протокол № 515.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор В.В. Бочериков
3.2. Дата «16» марта 2012 года