Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Лечебный центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Лечебный центр"
1.3. Место нахождения эмитента: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.15/1
1.4. ОГРН эмитента: 1067758494055
1.5. ИНН эмитента: 7704620324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11831-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lcenter.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров: 14 марта 2012 года.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров ОАО «Лечебный центр»:
2.2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Лечебный центр» 09 апреля 2012 г.
2.2.2. Определить форму проведения общего собрания акционеров — собрание, то есть совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования.
2.2.3. Определить место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 15/1, 6-й этаж, конференц-зал.
2.2.4. Определить время начала проведения общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.
2.2.5. Установить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 14 часов 30 минут.
2.2.6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 16 марта 2012 года.
2.2.7. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров из вопросов:
1. О порядке ведения собрания и определении лица, выполняющего функции счетной комиссии.
2. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Лечебный центр».
2.2.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Лечебный центр».
2.2.9. Утвердить текст сообщения акционерам об общем собрании.
2.2.10. Сообщить акционерам об общем собрании акционеров не позднее 16 марта 2012 г.
2.2.11. Форма сообщения акционерам о проведении собрания: направление заказным письмом или уведомлением с отметкой о вручении.
2.2.12. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке общего собрания:
1) Требование акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2) Протокол заседания совета директоров от 14 марта 2012 г.
3) Проект формулировки решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
4) Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
2.2.13. Установить место и время ознакомления акционеров с документами к собранию: с 19 марта 2012 г. по рабочим дням с 16 часов до 17 часов 30 минут по адресу: г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 15/1, 6 этаж.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В. Шляпников
3.2. Дата: 16.03.2012