“О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Электромашина»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Электромашина»
1.3. Место нахождения эмитента 454129, Челябинская область, город Челябинск, ул.Машиностроителей, 21
1.4. ОГРН эмитента 1027402694990
1.5. ИНН эмитента 7449016055
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45817-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http//www.electromashina.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: второе повторное годовое общее собрание акционеров за 2010 год.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров (собрание).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12 марта 2012г., г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д.21, ОАО «Электромашина», актовый зал цеха подготовки производства, в 12 час. 00 мин. (время местное).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Кворум имеется, собрание правомочно. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие на повторном годовом общем собрании акционеров 161 487 голосов или 95,8238 % от общего числа размещенных голосующих акций.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета общества за 2010 год;
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2010 год;
3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов обществом по результатам 2010 года;
4. Избрание членов совета директоров общества;
5. Утверждение аудитора общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества;
7.Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества – генерального директора общества Решетникова Владимира Юрьевич;
8.Избрание единоличного исполнительного органа общества – генерального директора общества;
9.Утверждение аудитором общества: Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит»;
10. Об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие и представление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Результат голосования:
«ЗА» - 161 487 голосов или 100% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - 0 голоса или 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
Количество недействительных бюллетеней – 0 бюллетеней.
Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет общества за 2010 год.
2. Результат голосования:
«ЗА» - 161 487 голосов или 100% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - 0 голоса или 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании.
Количество недействительных бюллетеней – 0 бюллетеней.
Формулировка решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2010 год.
4. Результат голосования:
ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» «Против» всех кандидатов «Воздержался» по всем кандидатам
Асанова Елена Александровна 0 0 0
Валеев Данис Хадиевич 152 153
Горяев Владимир Павлович 0
Гридякин Евгений Петрович 0
Доброногов Олег Николаевич 202 836
Дубровский Борис Александрович 0
Дуэлев Андрей Витальевич 158 320
Ефимов Владимир Иванович 77
Катаев Вячеслав Валерьевич 0
Кокорев Александр Петрович 0
Кондрашов Руслан Анатольевич 152 153
Лопарев Юрий Валентинович 0
Майоров Олег Сергеевич 158 464
Мингазов Ханиф Хайдарович 0
Пронин Николай Николаевич 154 062
Решетников Владимир Юрьевич 0
Рябов Вадим Владимирович 77
Саломатин Владимир Аркадьевич 0
Фомин Игорь Владимирович 152 169
Чепурнов Евгений Леонидович 0
Чудиновских Дмитрий Валентинович 0
Шленский Андрей Александрович 0
Эртман Андрей Андреевич 0
Формулировка решения:
Избрать членами совета директоров общества следующих кандидатов:
№ п/п ФИО
1. Валеев Данис Хадиевич
2. Доброногов Олег Николаевич
3. Дуэлев Андрей Витальевич
4. Кондрашов Руслан Анатольевич
5. Майоров Олег Сергеевич
6. Пронин Николай Николаевич
7. Фомин Игорь Владимирович
5. Результат голосования:
Наименование
кандидата Итоги голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» 161 368 99,9263 0 0,0000 5 0,0031 114 0,0706
Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс» 0 0,0000 161 325 99,8997 5 0,0031 157 0,0972
Формулировка решения:
Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит».
6. Результат голосования:
Фамилия, имя, отчество
кандидата Итоги голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
Баженова Светлана Владимировна 116 214 73,1264 42 637 26,8289 36 0,0227 11 0,0069
Коростелева Анжелика Владимировна 0 0,0000 158 737 99,8836 36 0,0226 125 0,0787
Прокофьева Людмила Владимировна 158 725 99,8760 12 0,0075 36 0,0227 125 0,0787
Пятков Сергей Александрович 125 0,0787 158 726 99,8767 36 0,0226 11 0,0069
Рябов Вадим Владимирович 42 636 26,8283 116 112 73,0623 36 0,0226 114 0,0717
Саломатин Владимир Аркадьевич 42 761 26,9069 116 101 73,0553 36 0,0227 0 0,0000
Черепанова Ольга Станиславовна 116 147 73,0843 42 637 26,8289 0 0,0000 114 0,0717
Шишков Анатолий Андреевич 116 225 73,1334 42 637 26,8289 36 0,0226 0 0,0000
Шуклин Алексей Викторович 42 626 26,8220 116 109 73,0604 38 0,0239 125 0,0786
Юракова Любовь Михайловна 158 839 99,9478 23 0,0145 36 0,0226 0 0,0000
Формулировка решения:
Избрать членами ревизионной комиссии общества следующих кандидатов:
№ п/п ФИО
1. Баженова Светлана Владимировна
2. Прокофьева Людмила Владимировна
3. Черепанова Ольга Станиславовна
4. Юракова Любовь Михайловна
5. Шишков Анатолий Андреевич
7. Результат голосования:
«ЗА» - 116 145 голоса или 71,9222% к общему числу голосов, принимающих участие в
голосовании;
«ПРОТИВ» - 45 339 голосов или 28,0759% к общему числу голосов, принимающих участие
в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0% к общему числу голосов, принимающих участие
в голосовании.
Количество недействительных бюллетеней – 0 бюллетеней.
Формулировка решения:
Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа общества
- генерального директора общества Решетникова Владимира Юрьевича.
9. Результат голосования:
«ЗА» - 161 358 голоса или 99,9201% к общему числу голосов, принимающих участие
в голосовании;
«ПРОТИВ» - 11 голосов или 0,0068% к общему числу голосов, принимающих участие
в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 114 голосов или 0,0706% к общему числу голосов, принимающих участие
в голосовании.
Количество недействительных бюллетеней – 0 бюллетеней
Формулировка решения:
Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит».
10. Результат голосования:
«ЗА» - 161 441 голоса или 99,9715% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - 32 голос или 0,0198% к общему числу голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 голосов или 0,0068% к общему числу голосов, принимающих участие
в голосовании.
Количество недействительных бюллетеней – 3 бюллетеней
Формулировка решения:
Направить заявление в ФСФР России об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие и представление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционера: 15 марта 2012 года, б/н.
3. Подпись
3.1. Временный единоличный исполнительный орган О.Н. Доброногов
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” 03 20 12 г. М.П.