1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИИТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 454126, г.Челябинск, ул.Витебская, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027403862551
1.5. ИНН эмитента: 7453014928
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.meti.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения – есть.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Расторгнуть трудовой договор с генеральным директором ОАО НИИИТ Филипповичем Анатолием Вячеславовичем 12 марта 2012 года по соглашению сторон. Утвердить текст дополнительного соглашения о расторжении трудового договора. Поручить подписать текст дополнительного соглашения о расторжении трудового договора председателю совета директоров ОАО НИИИТ Иоэлю Андрею Геннадьевичу. Вынести вопрос о досрочном расторжении трудового договора с генеральным директором ОАО НИИИТ Филипповичем Анатолием Вячеславовичем на решение внеочередного общего собрания акционеров;
2.2.2. Назначить временным единоличным исполнительным органом – генеральным директором ОАО НИИИТ Лихачева Дмитрия Геннадьевича до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Утвердить текст срочного трудового договора с временным единоличным исполнительным органом – генеральным директором ОАО НИИИТ Лихачевым Дмитрием Геннадьевичем.
Поручить подписать текст срочного трудового договора председателю совета директоров ОАО НИИИТ Иоэлю Андрею Геннадьевичу.
Поручить временному единоличному исполнительному органу – генеральному директору ОАО НИИИТ Лихачеву Дмитрию Геннадьевичу провести все необходимые изменения и известить соответствующие органы о проведенных изменениях.
Разрешить Лихачеву Дмитрию Геннадьевичу занимать по совместительству руководящие должности в других обществах;
2.2.3. Назначить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИИИТ – 17 апреля 2012 года.
Совету директоров начать процедуру подготовки проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИИИТ.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 12 марта 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – № 2 от 15 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. ВрЕИО - генеральный директор Д.Г. Лихачев
3.2. Дата: 16.03.2012