Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Лечебный центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Лечебный центр"
1.3. Место нахождения эмитента: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.15/1
1.4. ОГРН эмитента: 1067758494055
1.5. ИНН эмитента: 7704620324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11831-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lcenter.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров: 14 марта 2012 года, 17.00.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров
2.2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Лечебный центр» 04 апреля 2012 г. .
2.2.2. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров) без предварительного направления бюллетеней для голосования по вопросам повестки.
2.2.3. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 15/1, 6-й этаж, конференц-зал.
2.2.4. Определить время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.
2.2.5. Установить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 14 часов 30 минут.
2.2.6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 15 марта 2012 г.
2.2.7. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О порядке ведения собрания и определении лица, выполняющего функции счетной комиссии.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2011 год.
3. Объявление и порядок выплаты дивидендов по результатам 2011 финансового года с учетом остатка прибыли прошлых лет.
2.2.8. Утвердить текст сообщения акционерам о внеочередном общем собрании акционеров.
2.2.9. Осуществить сообщение акционерам о внеочередном общем собрании акционеров не позднее: 15 марта 2012 г.
2.2.10. Форма сообщения акционерам о проведении собрания: направление заказным письмом.
2.2.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
2.2.12. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке внеочередного общего собрания акционеров:
1.Протокол заседания совета директоров от 14 марта 2012 года.
2. Требование акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
3. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Лечебный центр» за 2011 год.
4. Аудиторское заключение в отношении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Лечебный центр» за 2011 год.
5. Списки лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и имеющих право на получение дивидендов по итогам 2011 финансового года.
6. Проекты решений общего собрания акционеров.
2.2.13. Установить место и время ознакомления акционеров с документами к собранию:
с 19 марта 2012 г. по рабочим дням с 16 часов до 17 часов 30 минут по адресу: г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 15/1, 6 этаж
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В. Шляпников
3.2. Дата: 16.03.2012