«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДВМП»
1.3. Место нахождения эмитента 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, 29
1.4. ОГРН эмитента 1022502256127
1.5. ИНН эмитента 2540047110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.fesco.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «ДВМП» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров.
Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. О кандидатуре Генерального директора ООО «НОВАКОМ».
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «ДВМП» сублицензионного договора с ООО «Транспортная группа ФЕСКО».
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Одобрить совмещение Членом Правления ОАО «ДВМП» Громом А.Н. должности Генерального директора ООО «НОВАКОМ».
2.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение сублицензионного договора на следующих условиях:
Стороны договора:
• ООО «Транспортная группа ФЕСКО» - Сублицензиар
• ОАО «ДВМП» - Сублицензиат,
Предмет договора:
передача прав на использование программного обеспечения программного обеспечения на материальном носителе в составе:
• Документальная Система Поиска Информации (ДСПИ) «CROS» со встраиваемыми персонифицированными средствами идентификации и регистрации программы, выраженная в качестве однопользовательской лицензии версии 4.05.7 с серийным номером №35021 для работы 1 (Одного) компьютера;
• Инструментальная Система Управления Базами Данных (ИСУБД) «CronosPro» со встраиваемыми персонифицированными средствами идентификации и регистрации программы, выраженная в качестве сетевой лицензии версии 4.00.150 с серийным номером №35021 для одновременной работы 10 (Десяти) компьютеров;
• Типовая настройка банка данных «Экономическая безопасность» (большая модель) со встраиваемыми персонифицированными средствами идентификации настроек «CronosPlus»,
приобретенные Сублицензиаром у Закрытого акционерного общества «Научно-производственная компания «КРОНОС-ИНФОРМ» по Лицензионному договору № 145/2008 от 12.03.2008 г., Лицензионному договору № 075/2010 от 16.02.2010 г. и Лицензионному договору № 077/2010 от 16.02.2010 г.
Сумма договора: в размере 44.770,61 (Сорок четыре тысячи семьсот семьдесят рублей и 61/100) рублей.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «15» марта 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «15» марта 2012 года № 21.
3. Подпись
Директор Юридического Департамента
ОАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-1-12 от 11.01.2012 г. А.Ю. Виноградов
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” марта 20 12 г. М.П.