«О решениях, принятых советом директоров (эмитента)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Омскшина»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Омскшина»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1025501244779
1.5. ИНН эмитента: 5506007419
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00111- А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.omsktyre.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения - Бюллетени получены от 6 членов Совета директоров из 7, избранных годовым общим собранием акционеров Общества 20 мая 2011 года (протокол №42). Кворум имелся.
«ЗА» – 4 (Бердин Н.С, Прекоп Ш., Суров А.А., Утешев А.К. - единогласно, все незаинтересованные члены Совета директоров); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
«Вопрос 3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение договора возмездного оказания услуг между Обществом и ЗАО «КВ».
Совет директоров решил:
3.1. Для принятия решения об одобрении сделки Общества – договора возмездного оказания услуг по испытанию материалов и резино-технических изделий между Открытым акционерным обществом «Омскшина» и Закрытым акционерным обществом «Кордиант-Восток», в совершении которой имеется заинтересованность, определить стоимость оказываемых услуг в размере не более 100 000 (сто тысяч) руб., в т.ч. НДС 18 %.
3.1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора возмездного оказания услуг по испытанию материалов и резино-технических изделий между Открытым акционерным общество «Омскшина» и Закрытым акционерным обществом «Кордиант-Восток» на следующих существенных условиях:
Стороны: ЗАО «КВ» - Заказчик; ОАО «Омскшина» - Исполнитель.
Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать услуги по испытанию материалов и резино-технических изделий, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.
Цена сделки не более 100 000 (сто тысяч) руб., в т.ч. НДС 18 %.
Срок действия Договора: по 31.12.2012г.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 05 марта 2012 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 152 от 05 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. И.о.генерального директора А.А.Суров:
3.2. Дата «16» марта 2012 г.
(дата получения Обществом протокола Совета директоров)