«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Березниковский содовый завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БСЗ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 618400, Пермский край, город Березники, улица Новосодовая, дом-19
1.4. ОГРН эмитента 1025901701143
1.5. ИНН эмитента 5911013780
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30667-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bsz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 марта 2012 года.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
По первому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки по заключению дополнительного соглашения к договору купли-продажи № 01д/05с-60 от 20.01.2012 г., заключаемого между Открытым акционерным обществом «Березниковский содовый завод» и Закрытым акционерным обществом «Транснефтехим», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», принято следующее решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», по заключению Открытым акционерным обществом «Березниковский содовый завод» с Закрытым акционерным обществом «Транснефтехим» дополнительного соглашения к договору купли-продажи № 01д/05с-60 от 20.01.2012 г. на следующих основных условиях:
Предмет сделки: продажа бывшего в употреблении компрессора в количестве 1 шт.
Стоимость имущества – 31 400,00 (Тридцать одна тысяча четыреста) руб., в том числе НДС 4 789,83 (Четыре тысячи семьсот восемьдесят девять) руб.;
Срок передачи имущества: март-июнь 2012 г.
По второму вопросу повестки дня «Об одобрении сделки по заключению договора оказания услуг заключаемого между Открытым акционерным обществом «Березниковский содовый завод» и Открытым акционерным обществом «Сода», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», принято следующее решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», по заключению Открытым акционерным обществом «Березниковский содовый завод» с Открытым акционерным обществом «Сода» договора оказания услуг на следующих основных условиях:
Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Березниковский содовый завод» (Заказчик) и Открытое акционерное общество «Сода» (Исполнитель);
Предмет сделки: оказание копировальных услуг и услуг по сканированию (с применением копировально-множительной технике);
Стоимость услуг – ксерокопия – один прогон (формат А4) – 3,50 руб., ксерокопия – два прогона (формат А4) – 4,00 руб., формат А1 – 38,00 руб., формат А2 – 26,00 руб. и формат А3 – 5,30 руб. Цены указаны с учетом НДС (18%).
Срок оказания услуг: март-декабрь 2012 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: № 20 от 16.03.2012 г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ОАО «БСЗ» А.Н. Мехлис
(подпись)
3.2. “16” марта 2012г. М.П.