Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
________________________________________
Сообщение о существенном факте
Решения, принятые советом директоров «О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров и иных вопросах, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента»:
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Термотрон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Термотрон»
1.3. Место нахождения эмитента 241031, г Брянск, бульвар Щорса,1
1.4. ОГРН эмитента 1023201101384
1.5. ИНН эмитента 3233005310
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41371-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.termotron.in32.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 марта 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Термотрон» от 16 марта 2012 г. № 29.
2.3 Кворум для принятия решения по каждому вопросу повестки дня заседания имеется.
2.4. Содержание решения, принятого советом директоров:
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Термотрон" -
27 апреля 2012 г.
Место проведения: г. Брянск, бульвар Щорса, 1 ( актовый зал )
Начало собрания - 12 час. 00 мин.
Начало регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибыли и убытках, порядка распределения прибыли и убытков общества по результатам 2011 года, в т.ч. объявление годовых дивидендов.
2.Выборы членов совета директоров.
3.Выборы членов ревизионной комиссии.
4.Утверждение аудитора общества на 2012г.
3. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Термотрон», установить за 35 дней до начала собрания. Генеральному директору ОАО «Термотрон» Абушенко А.Г. направить распоряжение регистратору общества на подготовку списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании по состоянию на 23 апреля 2012г.
В список лиц, имеющих право на участие в собрании включить
- акционеров, владельцев обыкновенных акций (код государственной регистрации – 1-01-41371-А)
- акционеров, владельцев привилегированных акций (код государственной регистрации – 2-01-41371-А), размер дивиденда по которым определен в уставе общества и, учитывая то, что на последнем годовом общем собрании акционеров решение о выплате дивидендов принято не было.
4. Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров поместить в газете АиФ "Брянск" в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания
5.Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
-Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность общества за 2011 год
-Заключение ревизионной комиссии общества
-Заключение аудитора общества по результатам годовой проверки
-Сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию
ОАО «Термотрон», сведения об аудиторе
- Проекты решений по вопросам повестки дня.
- Определить, что указанная информация (материалы), предоставляется акционерам с 6 апреля 2012 г по адресу: г. Брянск, бульвар Щорса, 1 (отдел по работе с ценными бумагами) по рабочим дням с 10-00 до 17-00 и на сайте общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Г. Абушенко
(подпись)
3.2. Дата «16» марта 2012 г