Дополнительные сведения, размещаемые акционерным обществом в соответствии с п.п. 8.7.1. п. 8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг , утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н (в редакции Приказа ФСФР РФ от 20.07.2010 N 10-47/пз-н)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество "Торгмаш"
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО "Торгмаш"
1.3. Место нахождения эмитента г. Смоленск
1.4. ОГРН эмитента 1026701426894
1.5. ИНН эмитента 6731003706
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 05043-А
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации www.torgmash.com/otchet
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров эмитента.
15 марта 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве годового собрания акционеров.
16 марта 2012 года
Протокол № 3
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1). Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 27 апреля 2012 года в 14 часов 30минут по адресу: г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 5 ОАО "Торгмаш".
2). Определить форму проведения собрания: собрание (совместное присутствие).
3). Определить время начала регистрации участников собрания: 14-00 часов.
4). Утвердить следующую повестку дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
2. О дивидендах.
3. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
5). Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества на 2012 год общество с ограниченной ответственностью аудиторскую фирму "Сторно".
6). Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании - 16 марта 2012 года.
7). Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на годовом собрании акционеров 2012 г.
8). О проведении годового собрания акционеров в 2012 году сообщить акционерам в порядке, предусмотренном Уставом Общества, - путем размещения соответствующего объявления в газете "Смоленские новости" не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания, а иногородних акционеров - также путем направления им сообщений заказными письмами.
9). Предоставить акционерам с 9 апреля 2012 г. доступ к следующей информации:
а) годовой отчет;
б) годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. счет прибылей и убытков;
в) рекомендации СД по распределению прибыли (убытков) общества по результатам финансового года, в том числе размеру дивидендов по акциям;
г) заключение аудитора;
д) заключение ревизионной комиссии;
е) информацию об аудиторе;
ж) список акционеров, имеющих право на участие в собрании;
з) список кандидатов по выборам совета директоров;
и) список кандидатов по выборам ревизионной комиссии.
3. Подпись.
3. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ОАО "Торгмаш"
Дата и подпись Валентина Викторовна Егорова
_____________________
16 марта 2012 года