Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "МУРМАНСКЖИЛСТРОЙ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МЖС"
1.3. Место нахождения эмитента: 183016, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской д. 17
1.4. ОГРН эмитента: 1025100857704
1.5. ИНН эмитента: 5190400317
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01290-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rucompany.ru/pages.php?id_company=3362&id_page=18
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров 16 марта 2012 г.
Дата составления и номер протокола 16 марта 2012 г. № 2
Содержание решения, принятого Советом директоров:
1. Общее собрание акционеров провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; назначить дату проведения собрания на 15 мая 2012 года; место проведения собрания: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, дом 17, кабинет 235; время начала собрания – 15 часов, начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 14 часов.
2. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров:
1.Избрание членов счетной комиссии.
2.Утверждение аудитора Общества.
3.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
4.О дивидендах за 2011 год.
5.Об изменении количественного состава Совета Директоров.
6.О внесении и утверждении изменений в Устав, связанных с изменением количественного состава Совета Директоров.
7.Избрание членов совета директоров Общества.
8.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9.Об одобрении крупной сделки.
3. Включить в бюллетени для голосования на общем собрании акционеров следующие кандидатуры:
В совет Директоров:В ревизионную комиссию:В счетную комиссию:
Качко И.Л.
Качко Л.М.
Кузнецова А.К.
Романова А.Ю.
Романову В.В.
Воронцова А.Ф.
Анодову Е.В.
Матухнова ЮВ
Живаеву Н.Н.
Кровенко Т.В.
Нечаеву Е.В.
4. Утвердить форму и текст уведомления о проведении общего собрания в газете «Мурманский вестник», что предусмотрено пунктом 8.1.4. Устава ОАО «Мурманскжилстрой». Предложен следующий текст уведомления:
«Уважаемые акционеры ОАО «МЖС»!
Совет Директоров Общества извещает вас о том, что годовое Общее собрание акционеров ОАО «Мурманскжилстрой», находящегося по адресу: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д.17, состоится 15 мая 2012 года в 15 часов, в здании ОАО «МЖС», кабинет 235.
Регистрация участников Общего собрания будет проводиться 15.05.2012 г. с 14 часов по месту проведения собрания.
Акционер, прибывший для участия в работе собрания, должен при себе иметь паспорт. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров по состоянию на 29.03.2012 г.
Повестка дня:
1.Избрание членов счетной комиссии.
2.Утверждение аудитора Общества.
3.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
4.О дивидендах за 2011 год.
5.Об изменении количественного состава Совета Директоров.
6.О внесении и утверждении изменений в Устав, связанных с изменением количественного состава Совета Директоров.
7.Избрание членов совета директоров Общества.
8.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9.Об одобрении крупной сделки.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться ежедневно (кроме субботы и воскресенья ) с 09:30 до 16:45 часов по месту расположения Общества г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 17 (кабинет 235) или по телефонам /8152/453203 в указанное время.»
4. Утвердить дату составления списка лиц , имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 29 марта 2012 г.
5. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой для ознакомления акционерам Общества при подготовке к проведению общего собрания:
-годовой отчет общества за 2011 год;
-бухгалтерская отчетность за 2011 год;
-счет прибылей и убытков за 2011 год;
-заключение аудитора общества;
-заключение ревизионной комиссии;
-сведения о кандидатах в совет директоров;
-сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
-сведения о кандидатах в счетную комиссию общества;
-иные документы, определенные п.3 ст.52 ФЗ «Об
акционерных обществах».
Предложил обеспечить возможность ознакомления акционеров с указанной информацией по месту нахождения Общества: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 17, кабинет 232 в рабочие дни с 09:30 до 16:45 (в пятницу до 15) с 12 апреля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, И.Л. Качко
3.2. Дата: 16.03.2012