1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Ишимбайский машиностроительный завод"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ИМЗ"
13 Место нахождения эмитента 453204, Башкортостан, г Ишимбай, ул Б Хмельницкого, 2
14 ОГРН эмитента 1020201774768
15 ИНН эмитента 02610006222
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30517 - D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwkungurcom
2 Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15032012 г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение15032012 г, Протокол N17;
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества (извлечение):
1 Избрать Председателем Совета директоров Общества – Ли Ивана Алексеевича, секретарем Совета директоров – Подорогу Алексея Юрьевича
2 Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия 10 апреля 2012 года Место проведения собрания акционеров: Республика Башкортостан, г Ишимбай, ул БХмельницкого, д 2, начало собрания 1100 часов по местному времени, начало регистрации 1030 часов по местному времени
3 Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров 20 марта 2012 года
4 Утвердить повестку дня собрания акционеров:
1) Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, связанной с заключением договора поручительства с Открытым акционерным обществом «Россельхозбанк», для обеспечения обязательства по кредитному договору
2) Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, связанной с заключением договора залога с Открытым акционерным обществом «Россельхозбанк», для обеспечения обязательства по кредитному договору
5 Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания акционеров:
в срок не позднее 20 марта 2012 года опубликовать информационное сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в городской газете «Восход» с обязательным указанием сведений, предусмотренных п818 Устава Общества
6 Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: - Проекты договора поручительства и договора о залоге, а также следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров:
- информацию лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставлять начиная с 20 марта 2012 года по месту нахождения Общества: Республика Башкортостан, гИшимбай, улБХмельницкого, д2
7 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров
8 Определить рыночную стоимость недвижимого имущества, передаваемого для целей залога, согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу
3 Подпись
31 Исполнительный директор ИМЗ ______________ Тагиров РХ
(подпись)
32 Дата "16" марта 2012 г
МП