СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Амурский судостроительный завод"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АСЗ»
13 Место нахождения эмитента: 681000, Хабаровский край, г Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д1
14 ОГРН эмитента: 1022700514605
15 ИНН эмитента: 2703000015
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30661-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwrrostcom/issuers/?id={F08C1E86-0AF7-45F0-979F-64823B411ECD}
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
22 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присут-ствие)
23 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования):
дата проведения общего собрания акционеров: «07» июня 2012 года;
место проведения общего собрания акционеров: Хабаровский край, г Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 22, ДК «Судостроитель»
время начала проведения общего собрания акционеров: 10 час 00 мин;
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 681000, Хабаровский край, г Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д1, ОАО «АСЗ», счетная комиссия, 107996, г Москва, ул Стромынка, д 18, корп 13, а/я 9, ОАО «Регистратор РОСТ», счетная комиссия
24 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: время начала регистрации участников собрания: 09 час 00 мин;
25 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «АСЗ», составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «19» апреля 2012 года
26 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета общества
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года
4) Избрание членов Совета директоров общества
5) Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества
6) Избрание Генерального директора Общества
7) Избрание членов Ревизионной комиссии общества
8) Утверждение аудитора общества на 2012 год
9) Одобрение сделок между ОАО «АСЗ» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности
27 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С 18 мая по 06 июня 2012 года информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, по рабочим дням с 8-00 до 17-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 по адресу: 681000, г Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д 1, ОАО «АСЗ», здание отдела кадров, третий этаж, офис № 8, счетная комиссия, а также 07 июня 2012 года во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление
3 Подпись
31 ВРИО Генерального директора ___________________________________ АГ Басаргин
32 Дата « 16 » марта 2012 г МП