об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий Банк «МОРДОВПРОМСТРОЙБАНК»- Открытое Акционерное Общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КБ « МПСБ»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Мордовия,430005, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 36 «а»
1.4. ОГРН эмитента 1021300001656
1.5. ИНН эмитента 1300034972
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00752В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mpsb.ru
2. Содержание сообщения
В сообщении о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня указываются:
2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 марта 2012 года;
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 марта 2012 года;
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение информации Национального Банка РМ Банка России об оценке экономического положения Банка.
2. Предварительное утверждение годового отчета Банка за 2011 финансовый год.
3. О распределении прибыли Банка по итогам 2011 года.
4. Об аудиторе Банка.
5. Рассмотрение Акта Ревизионной комиссии Банка.
6. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО КБ «МПСБ» по итогам работы за 2011 год.
7. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.
8. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
9. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
10. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
11. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО КБ «МПСБ» Ю.А.Воробьев
(подпись)
3.2. Дата « 15 » марта 2012 г. М. П.