О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента ОАО «Кубаньэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 350033, Российская Федерация, г. Краснодар,
ул. Ставропольская, д.2
1.4. ОГРН эмитента 1022301427268
1.5. ИНН эмитента 2309001660
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00063-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubanenergo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Всего членов Совета директоров: 11 человек.
Приняли участие в голосовании: 7 человек.
Кворум: имеется.
1. Об одобрении договора оказания возмездных услуг по пропускному и внутриобъектовому режиму и компенсации затрат по обеспечению охраны, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, системы охранного телевидения и системы контроля и управления доступом между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение не принято (кворум независимых директоров для рассмотрения данного вопроса отсутствует).
2. Об одобрении договора поставки между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение не принято (кворум независимых директоров для рассмотрения данного вопроса отсутствует).
3. Об одобрении договора подряда на выполнение авторского надзора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение не принято (кворум независимых директоров для рассмотрения данного вопроса отсутствует).
4. Об одобрении договора подряда на выполнение проектно- изыскательских работ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение не принято (кворум независимых директоров для рассмотрения данного вопроса отсутствует).
5. Об одобрении дополнительного соглашения на выполнение работ к договору подряда от 22.02.2011 № 407/30-233 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Электроцентромонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение не принято (кворум независимых директоров для рассмотрения данного вопроса отсутствует).
6. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по проведению экспертизы № 245-10/14-40-2421 от 20 июля 2011 года между ОАО «Кубаньэнерго», ГК «Олимпстрой» и ОАО «Институт «Энергосетьпроект» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение не принято (кворум независимых директоров для рассмотрения данного вопроса отсутствует).
7. Об одобрении договора оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение не принято (кворум независимых директоров для рассмотрения данного вопроса отсутствует).
8. Об определении даты начала размещения дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго».
Решение принято.
9. О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2011 год.
Решение принято.
10. О рассмотрении предложений Генерального директора Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый расчетный период в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1. Об одобрении договора оказания возмездных услуг по пропускному и внутриобъектовому режиму и компенсации затрат по обеспечению охраны, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, системы охранного телевидения и системы контроля и управления доступом между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ: Решение не принято.
Вопрос 2. Об одобрении договора поставки между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ: Решение не принято.
Вопрос 3. Об одобрении договора подряда на выполнение авторского надзора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ: Решение не принято.
Вопрос 4. Об одобрении договора подряда на выполнение проектно- изыскательских работ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ: Решение не принято.
Вопрос 5. Об одобрении дополнительного соглашения на выполнение работ к договору подряда от 22.02.2011 № 407/30-233 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Электроцентромонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ: Решение не принято.
Вопрос 6. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по проведению экспертизы № 245-10/14-40-2421 от 20 июля 2011 года между ОАО «Кубаньэнерго», ГК «Олимпстрой» и ОАО «Институт «Энергосетьпроект» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ: Решение не принято.
Вопрос 7. Об одобрении договора оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ: Решение не принято.
Вопрос 8. Об определении даты начала размещения дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго».
РЕШЕНИЕ:
Определить «21» марта 2012 года в качестве даты начала размещения акций ОАО «Кубаньэнерго» дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР России 21.02.2012 за государственным регистрационным номером 1-02-00063-А-003D.
Вопрос 9. О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2011 год.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за прошедший отчетный год (расчетный период тарифного регулирования) согласно Приложению № 5 настоящему решению Совету директоров Общества.
Вопрос 10. О рассмотрении предложений Генерального директора Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый расчетный период в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года.
РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению предложения Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить генеральному директору Общества направить в органы исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов в связи с планируемым пересмотром долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций предложения Общества, указанные в пункте 1 настоящего решения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 марта 2012 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2012 года, протокол № 130/2012.
3. Подпись
3.1.Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению ______________________ В.А. Кочерга
(по доверенности от 22.12.2011 №119/10-604) (подпись)
3.2. Дата «16» марта 2012 г. М.П.