«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Крайинвестбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 350063, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Мира, 34
1.4. ОГРН эмитента 1022300000029
1.5. ИНН эмитента 2309074812
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03360В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kibank.ru
2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум составляет 4 человека. Присутствовало 4.
По первому вопросу О созыве внеочередного общего собрания акционеров: «ЗА» 4 человека, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Крайинвестбанк».
Собрание провести путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Установить:
дату проведения общего собрания акционеров – 05 апреля 2012 года,
место проведения – г. Краснодар, ул. Мира, 34.
время проведения общего собрания акционеров - 14 часов 00 минут,
время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 13 часов 00 минут.
Установить список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров общества. Установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 15 марта 2012 года.
В рамках подготовки к проведению общего собрания утвердить повестку дня общего собрания акционеров:
1) Избрание секретаря общего собрания акционеров;
2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: заказными письмами, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения. Руководству ОАО «Крайинвестбанк» уведомить акционеров о дате, времени, месте проведения собрания, его повестке.
Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1. Документация открытого аукциона в электронной форме на приобретение земельного участка в собственность Краснодарского края.
2. Копия протокола Совета директоров об определении цены отчуждаемого имущества.
3. Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности ОАО «Крайинвестбанк» на земельный участок.
4. Копия кадастрового паспорта земельного участка
Данные материалы (информация), в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров должны быть доступны акционерам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении Банка по адресу: 350063, г. Краснодар, ул. Мира, 34. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров во время его проведения.
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2012 года;
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2012 года, №5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.П. Бритвин
(подпись)
3.2. Дата “16” марта 2012 г. М.П.