о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Аграрная Группа»
1.3. Место нахождение эмитента Россия, Томская область, Томский район, 12-ый километр по тракту «Томск-Итатка», строение 2
1.4. ОГРН эмитента 1027000764647
1.5. ИНН эмитента 7017012254
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 23259-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.sibagrogroup.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 12 марта 2012 года г. Томск, пер. Кооперативный, 4
2.4. Кворум общего собрания: 100% голосующих акций ЗАО «Аграрная Группа»
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. По первому вопросу выступил Тютюшев А. П. и предложил одобрить следующую сделку с заинтересованностью:
1.1. Порядок обращения взыскания на имущество, принадлежащее ЗАО «Аграрная Группа», передаваемое в залог Бурятскому отделению №8601 ОАО «Сбербанк России», в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» по Договору № 1005 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.02.2011 года, условия которого содержатся в Приложении № 1 к настоящему Протоколу;
Перечень имущества, передаваемого в залог, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с указанным порядком, содержится в Приложении № 2 к настоящему протоколу.
Необходимость принятия решения общим собранием акционеров Общества обусловлена следующим: В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров.
В указанной сделке имеются следующие признаки заинтересованности:
- Тютюшев А.П., являясь членом Совета директоров, Генеральным директором и акционером, владеющим 50,1 % акций ЗАО «Аграрная Группа», одновременно является членом Совета директоров ЗАО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский», являющегося выгодоприобретателем по сделке;
- Хисматуллин Т.Р., являясь членом Совета директоров и акционером, владеющим 27 % акций ЗАО «Аграрная Группа», одновременно является членом Совета директоров ЗАО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский», являющегося выгодоприобретателем по сделке;
- Гага В.А. и Гурьев Р.И., являясь членами Совета директоров ЗАО «Аграрная Группа», одновременно являются членами Совета директоров ЗАО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский», являющегося выгодоприобретателем по сделке;
- Тютюшева Ю.С. является членом Совета директоров ЗАО «Аграрная Группа», а её супруг Тютюшев А.П. является членом Совета директоров ЗАО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский», являющегося выгодоприобретателем по сделке;
- Тютюшева Р. А. является членом Совета директоров ЗАО «Аграрная Группа», а её сын Тютюшев А.П. является членом Совета директоров ЗАО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский», являющегося выгодоприобретателем по сделке.
Вопрос поставлен на голосование. Голосование произведено без участия заинтересованных лиц.
«За» - 29 (100 % от количества голосов акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу повестки дня).
«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
2. По второму вопросу выступил Тютюшев А. П. и предложил одобрить следующую крупную сделку:
2.1. Порядок обращения взыскания на имущество, принадлежащее ЗАО «Аграрная Группа», передаваемое в залог Бурятскому отделению №8601 ОАО «Сбербанк России», в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» по Договору № 1005 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.02.2011 года, условия которого содержатся в Приложении № 1 к настоящему Протоколу;
Перечень имущества, передаваемого в залог, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с указанным порядком, содержится в Приложении № 2 к настоящему протоколу.
Балансовая стоимость активов закрытого акционерного общества «Сибирская Аграрная Группа» на последнюю отчётную дату составляет 5 931 708 000 рублей (Пять миллиардов девятьсот тридцать один миллион семьсот восемь тысяч) рублей, определена по данным бухгалтерской отчетности ЗАО «Аграрная Группа» на 30.09.2011г. Сумма обязательств по сделке составляет на 12.03.2012г. более 50 % от балансовой стоимости активов закрытого акционерного общества «Сибирская Аграрная Группа» на последнюю отчетную дату 30.09.2011г.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали:
«За» - 1 000 (100 % от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании).
«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
3. По третьему вопросу выступил Тютюшев А. П. с предложением поручить генеральному директору ЗАО «Аграрная Группа» или иному лицу, действующему на основании доверенности, подписать одобренные настоящим протоколом документы.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали:
«За» - 1 000 (100 % от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании).
«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
Принятые решения:
1. Одобрить следующую сделку с заинтересованностью:
1.1. Порядок обращения взыскания на имущество, принадлежащее ЗАО «Аграрная Группа», передаваемое в залог Бурятскому отделению №8601 ОАО «Сбербанк России», в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» по Договору № 1005 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.02.2011 года, условия которого содержатся в Приложении № 1 к настоящему Протоколу;
Перечень имущества, передаваемого в залог, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с указанным порядком, содержится в Приложении № 2 к настоящему протоколу.
2. Одобрить следующую крупную сделку:
2.1. Порядок обращения взыскания на имущество, принадлежащее ЗАО «Аграрная Группа», передаваемое в залог Бурятскому отделению №8601 ОАО «Сбербанк России», в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» по Договору № 1005 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.02.2011 года, условия которого содержатся в Приложении № 1 к настоящему Протоколу;
Перечень имущества, передаваемого в залог, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с указанным порядком, содержится в Приложении № 2 к настоящему протоколу.
3. Поручить генеральному директору ЗАО «Аграрная Группа» или иному лицу, действующему на основании доверенности, подписать одобренные настоящим протоколом документы.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 15 марта 2012 года
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по правовым вопросам
и корпоративному управлению ЗАО «Аграрная Группа»,
действующий на основании доверенности № 080 от 01.01.12г. _________________ А. С. Кучин
3.2. «16» марта 2012 года