1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Калмгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Калмгаз»
1.3. Место нахождения эмитента: 358003, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул. Ленина,272
1.4. ОГРН эмитента:1030800746206
1.5. ИНН эмитента: 0814042970
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31500-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kalmgaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 6 (Шесть) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«за» - 5 голоса
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 1 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Калмгаз» управляющей организации ОАО «Ростовоблгаз» - в размере 6 421 (Шесть тысяч четыреста двадцать один) руб. 06 коп., в том числе НДС, в месяц.
1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Калмгаз» управляющей организации ОАО «Ростовоблгаз» - на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Калмгаз» (Общество) и ОАО «Ростовоблгаз» (Управляющая организация);
- предмет: Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества;
- цена: 6 421 (Шесть тысяч четыреста двадцать один) руб. 06 коп., в том числе НДС, в месяц;
- срок: договор заключается на неопределенный срок.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.03.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.03.2012, протокол №8.
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Калмгаз» В.А. Днепровский
3.2. Дата: 15 марта 2012 года