1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Челябинская швейная фабрика «Одежда»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧШФ «Одежда»
1.3. Место нахождения эмитента 454085, г. Челябинск, ул. Марченко, д. 22
1.4. ОГРН эмитента 1027403773451
1.5. ИНН эмитента 7452001115
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45462-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otchet.nets74.ru
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 99
Заседания Совета директоров
ОАО «ЧШФ «Одежда»
г. Челябинск «16» марта 2012 г.
Место проведения заседания: 454085, г. Челябинск, ул. Марченко, 22
Время проведения заседания: открытие – 14-00
Время закрытия: 14-30
Присутствовали 5 членов Совета директоров:
1. Калин А.В.,
2. Сотников В.И.,
3. Калина О.В.,
4. Удин А.В.,
5. Каманин В.Р.
Согласно ст. 33 п.2 Устава, ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Председатель - А.В. Калин
Секретарь - Е.В. Чистякова
Повестка дня:
1. Предварительное утверждение годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЧШФ «Одежда» за 2011г.
2. Рекомендации Совета директоров ОАО «ЧШФ «Одежда» о распределении прибыли за 2011г.
1 Вопрос
Слушали: генерального директора ОАО «ЧШФ «Одежда» Сотникова В.И. об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011г., который зачитал годовой отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЧШФ «Одежда» за 2011г. и предложил предварительно утвердить годовой отчет. Отчет прилагается.
Итоги голосования:
Открытым голосованием – принимается единогласно.
Постановили: Предварительно утвердить годовой отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЧШФ «Одежда» за 2011г.
2 Вопрос
Слушали: Калина А.В. – председателя Совета директоров ОАО «ЧШФ «Одежда», после обсуждения выработана рекомендация Совета директоров о распределении прибыли ОАО «ЧШФ «Одежда» по результатам 2011г. финансового года следующим образом: в полном объеме прибыль идет на погашение убытков прошлых лет, ремонт и реконструкцию основных средств (зданий, сооружений). Предложено вынести на утверждение годовым общим собранием акционеров ОАО «ЧШФ «Одежда» рекомендацию Совета директоров о распределении прибыли ОАО «ЧШФ «Одежда» по результатам 2011г. финансового года следующим образом: в полном объеме прибыль идет на погашение убытков прошлых лет, ремонт и реконструкцию основных средств (зданий, сооружений).
Итоги голосования
Открытым голосованием – принимается единогласно.
Постановили: утвердить рекомендацию Совета директоров о распределении прибыли ОАО «ЧШФ «Одежда» по результатам 2011г. финансового года следующим образом: в полном объеме прибыль идет на погашение убытков прошлых лет, ремонт и реконструкцию основных средств (зданий, сооружений). Вынести на утверждение годовым общим собранием акционеров ОАО «ЧШФ «Одежда» рекомендацию Совета директоров о распределении прибыли ОАО «ЧШФ «Одежда» по результатам 2011г. финансового года следующим образом: в полном объеме прибыль идет на погашение убытков прошлых лет, ремонт и реконструкцию основных средств (зданий, сооружений).
Председатель
Совета директоров А.В. Калин
Секретарь Е.В.Чистякова
3. Подпись
3.1. Наименование должности
Генеральный директор В.И. Сотников
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” марта 20 12 г. М.П.