1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
ЗАО «Борский завод торгового машиностроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО «Торгмаш»
1.3. Место нахождения эмитента
606440 Нижегородская обл, г. Бор, ул. Рослякова, д. 19
1.4. ОГРН эмитента
1025201524303
1.5. ИНН эмитента
5246003843
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
864322
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
WWW. E-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Годовое общее собрание акционеров.
2.2 Форма проведения — собрание акционеров.
2.3 Дата и место — 28 апреля 2012 года, Нижегородская обл, г. Бор, ул. Рослякова, 19.
2.4 Начало регистрации — 8-00, 28.04.2012 г.
2.5 Повестка дня собрания :
1. Утверждение порядка ведения общего годового собрания акционеров. Докладчик — председатель совета директоров — Рябинин А.Г.
2. Отчёт о работе правления за 2011 год. Докладчик — генеральный директор — Смирнова Г.Ф.
3. Отчёт о работе совета директоров за 2011 год. Докладчик — председатель совета директоров -
Рябинин А.Г.
4. Отчёт о финансовой деятельности завода и утверждение годового баланса за 2011 год. Утверждение дивидента за 2011 год. Докладчик — главный бухгалтер — Пантелеева Г.Г.
5. Отчёт ревизионной комиссии. Докладчик — председатель комиссии Новикова Н.М.
6. Выборы совета директоров.
7. Выборы ревизионной комиссии.
8. Выборы Счётной комиссии.
2.6 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании — 30.03.12
2.7 С информацией можно ознакомиться у Дубровиной Г.А.с 8-00 до 16-00 по адресу:
Нижегородская обл, г.Бор, ул Рослякова, д. 19 в рабочие дни с 23 марта 2012 г, или по телефону:
(83159) 2-27-42, 2-18-48
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
И.О. Фамилия
Начальник отдела снабжения и сбыта
(подпись)
А.Г. Рябинин
3.2. Дата “
16
”
марта
20
12
г.
М.П.