1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Новосибирскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 57
1.4. ОГРН эмитента 1025403195674
1.5. ИНН эмитента 5411100018
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00105-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nske.ru/
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.1.1. По первому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества Общества, – договора купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «Новосибирскэнерго» и ЗАО «РЭС».
Решили:
Одобрить сделку, связанную с отчуждением недвижимого имущества Общества, – договор купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «Новосибирскэнерго» и ЗАО «РЭС» на следующих условиях:
1. Стороны: ОАО «Новосибирскэнерго» (Продавец) и ЗАО «РЭС» (Покупатель).
2. Предмет: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить на условиях Договора следующее недвижимое имущество:
Здание (трансформаторная ЦРП), назначение: нежилое. Площадь: общая 84,80 кв.м. Инвентарный номер: 2116:Л. Литер: Л, расположенное по адресу: Новосибирская область, Чановский район, рабочий поселок Чаны, улица Ленина, дом 260, кадастровый (или условный) номер 54:27:0:0002:2116:Л, инвентарный номер по бухгалтерскому учету Продавца 101011_00000017.
Имущество расположено на земельном участке, площадью 97,92 кв.м, с кадастровым номером 54:27:010141:107, расположенном по адресу: установлено относительно ориентира Здание трансформаторная ЦРП, расположенного в границах участка, адрес ориентира: обл. Новосибирская, Чановский район, р.п. Чаны.
3. Цена: стоимость отчуждаемого по Договору имущества составляет 104 557 (сто четыре тысячи пятьсот пятьдесят семь) рублей 63 копейки, с учетом НДС 18%.
4. Иные условия: право собственности Покупателя на приобретаемое по Договору имущество возникает с момента государственной регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
2.1.2. По второму вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества Общества.
Решили:
Предварительно одобрить сделку, связанную с отчуждением недвижимого имущества Общества, – договор купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «Новосибирскэнерго» и победителем конкурентной процедуры, заключаемый на следующих условиях:
1. Стороны: ОАО «Новосибирскэнерго» (Продавец) и лицо – участник конкурентной процедуры, предложивший наиболее выгодные условия сделки (без учета предложения лица, отказавшегося от совершения сделки) (Покупатель).
2. Предмет: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее недвижимое имущество: незавершенный строительством объект ПС Молодежная, расположенный по адресу: г. Новосибирск, ул. Высоцкого, 52/3.
3. Цена: не менее 300 000 (триста тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18%.
4. Иные условия: расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на объект недвижимого имущества, несет Покупатель.
2.1.3. По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении внутреннего документа Общества, определяющего требования к годовому отчету Общества, – Положения о требованиях к форме, структуре и содержанию годового отчета Общества в новой редакции
Решили:
Утвердить Положение о требованиях к форме, структуре и содержанию годового отчета ОАО «Новосибирскэнерго» в новой редакции (приложение №1 к протоколу).
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2012 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2012 г. №23
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Новосибирскэнерго» Д.В. Мамонтов
3.2. Дата 15 марта 2012 года.