о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО УК ОРФ
1.3. Место нахождения эмитента 191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Жуковского, дом 45 пом.19
1.4. ОГРН эмитента 1077847530771
1.5. ИНН эмитента 7841367289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04326-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.amurf.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
15 марта 2012г.;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
15 марта 2012г.;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении и созыве очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО УК ОРФ.
2. О дате, месте и времени проведения очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО УК ОРФ.
3. О повестке дня очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО УК ОРФ.
4. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО УК ОРФ.
5. О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров ОАО УК ОРФ.
6. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО УК ОРФ, и порядке ее предоставления.
7. О порядке ведения общего собрания и исполнении обязанностей счетной комиссии.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента:
15 марта 2012г.;
2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента;
2.6. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента:
финансовый год – 2011г.;
2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов:
акции обыкновенные именные;
акции привилегированные именные.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.В. Юминов
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” марта 20 12 г. М.П.