Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Владивосток Авиа"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Владивосток Авиа"
1.3. Место нахождения эмитента: 692756, Российская Федерация, Приморский край, г. Артем, ул. Портовая, д. 41
1.4. ОГРН эмитента: 1022500528203
1.5. ИНН эмитента: 2502011786
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31007-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vladivostokavia.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2012г.;
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2012г., б/н;
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. Определить, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с предоставлением ООО «Аэрофлот-Финанс» займа ОАО «Владивосток Авиа», соответствует рыночной стоимости и не превышает цену, определенную решением Совета директоров ОАО «Владивосток Авиа»» от 27.01.2012 по вопросу № 1 пп. 1.3 повестки дня заседания Совета директоров.
2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Владивосток Авиа» одобрить следующие изменения в существенные условия взаимосвязанных сделкок, в совершении которых имеется заинтересованность между ООО «Аэрофлот-Финанс» (Займодавец) займа ОАО «Владивосток Авиа» (Заемщик), определенных решением Совета директоров ОАО «Владивосток Авиа»» от 27.01.2012 по вопросу № 1 пп. 1.3 повестки дня заседания Совета директоров:
2.1. Сделка №1:
2.1.1. Срок займа: определяется исходя из фактической даты получения денежных средств Заемщиком и с учетом того, что Сумма займа должна быть возвращена Заимодавцу не позднее 31.12.2012г.
2.2. Сделка №2:
2.2.1. Сумма займа(ов): не более 40 000 000 (сорок миллионов) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу рубля Российской Федерации, установленному открытым акционерным обществом «Банк Балтийское Финансовое Агентство» (ОАО «Банк БФА») для операций конвертации (курс покупки доллара США) в дату списания денежных средств со счета Займодавца, с продажей ООО «Аэрофлот-Финанс» долларов США по тому же курсу, согласованному с заместителем генерального директора по финансам и инвестициям ОАО «Аэрофлот», по всем совершенным сделкам (заключенным договорам займа).
2.2.2. Срок займа(ов): определяется исходя из фактической даты получения денежных средств Заемщиком и с учетом того, что Сумма займа(ов) должна быть возвращена Займодавцу не позднее 02.02.2013г.
2.2.3. Процентная ставка: 16,5 (шестнадцать целых пять десятых) процентов годовых.
2.2.4. Уплата процентов: в конце Срока займа(ов)»
3. Одобрить взаимосвязанные сделки между ОАО «Владивосток Авиа» и ООО «Аэрофлот-Финанс», указанные в пункте 2, на условиях, изложенных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего решения.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Д.И. Тыщук
3.2. Дата: 16.03.2012г.