«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
1.4. ОГРН эмитента 1021401047260
1.5. ИНН 1435028701
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.yakutskenergo.ru/investors/docs/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 марта 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
ВОПРОС № 1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении по итогам 2011 года Плана перспективного развития ОАО АК «Якутскэнерго» на период 2011-2014 гг.
ВОПРОС № 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении по итогам 2011 года Планов перспективного развития ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Энерготрансснаб».
ВОПРОС № 3. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2012 год.
ВОПРОС № 4. Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ОАО АК «Якутскэнерго».
ВОПРОС № 5. О предварительном одобрении решений о совершении ОАО АК «Якутскэнерго» во 2 квартале 2012 года сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества (денежных средств).
ВОПРОС № 6. Об утверждении условий договора оказания услуг с привлеченным Ревизионной комиссией ОАО АК «Якутскэнерго» специалистом, не являющимся членом Ревизионной комиссии Общества, для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО АК «Якутскэнерго» по итогам 2011 года.
ВОПРОС № 7. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора на поставку дизель-генераторов и дизелей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
ВОПРОС № 8. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора на выполнение работ по замене рабочих лопаток первой ступени ГТЭ-45-3 ст.№1 Якутской ГРЭС филиала ОАО АК «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
ВОПРОС № 9. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора на выполнение работ по замене рабочих лопаток первой ступени ГТЭ-45-3 ст.№2 Якутской ГРЭС филиала ОАО АК «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
ВОПРОС № 10. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора подряда по выполнению строительно-монтажных работ по объекту «Техприсоединение до 15 кВт местность Сергелях», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
ВОПРОС № 11. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора подряда по выполнению строительно-монтажных работ по объекту «Электроснабжение жилых домов по Хатынг-Юряхскому шоссе 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/7 г. Якутска», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
ВОПРОС № 12. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора подряда по выполнению строительно-монтажных работ по объекту «Техприсоединение до 15 кВт в Центральной части города», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
ВОПРОС № 13. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора предоставления доступа к местной телефонной сети, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
ВОПРОС № 14.. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о подготовке финансовой отчетности Общества по международным стандартам финансового учета за 6 и 12 месяцев 2011 года.
3. Подпись
3.1 Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов
(подпись)
3.2 Дата «16» марта 2012 года М.П.