о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВЭБ-лизинг»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
1.4. ОГРН эмитента 1037709024781
1.5. ИНН эмитента 7709413138
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43801-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.veb-leasing.ru
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента:
19 марта 2012г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
19 марта 2012г.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров: определение формы, даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ВЭБ-лизинг», даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров; утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров; определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров; утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам, и порядок ее предоставления.
3. Подпись
3.1. Финансовый директор
ОАО «ВЭБ-лизинг»
по доверенности от 14.03.2012г.
№ 03/1-ДВ-3525
Н.Н. Лотонин
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” марта 20 12 г. М.П.