на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятом Советом директоров ОАО Нелидовский ДОК» решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Нелидовский деревообрабатывающий комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нелидовский ДОК»
1.3. Место нахождения эмитента 172523, Тверская обл., г. Нелидово,
ул. Заводская, д.7
1.4. ОГРН эмитента 1026901776670
1.5. ИНН эмитента 6912002415
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1001748-А16062006
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http: // www. neldok.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционеров общества, на котором принято соответствующее решение: 24 февраля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 февраля 2012г. № 75.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
I. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Нелидовский ДОК» на следующих условиях:
1.1) форма проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие (собрание);
1.2) дата проведения общего собрания акционеров – 27 апреля 2012 года, место проведения –172523, Тверская обл., г. Нелидово, ул. Заводская, д.7, административное здание ОАО «Нелидовский ДОК», зал заседаний, время проведения общего собрания акционеров – 13-00;
1.3) время начала регистрации – 12-00, порядок ее проведения – регистрация продолжается и после начала собрания и завершается сразу же по окончании обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания.
1.4) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 15 марта 2012 года;
1.5) в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций ОАО «Нелидовский ДОК»;
1.6) повестка дня общего собрания акционеров:
1.6.1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Нелидовский ДОК».
1.6.2. Утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
1.6.3. Внесение изменений в устав Общества.
1.6.4. Освобождение от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьёй 30 Федерального закона №39-ФЗ от 22.04.1996г. «О рынке ценных бумаг».
1.6.5. Избрание членов Совета директоров Общества.
1.6.6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
1.6.7. Утверждение аудитора Общества.
1.7) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
согласно п.п. 28.9. Устава Общества, сообщение о проведении общего собрания публикуется в газете «Тверская жизнь» не менее чем за 20 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок;
1.8) перечень информации предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчёт акционерного общества;
-заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение аудитора за 2011 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров Общества о выплате дивидендов;
порядок предоставления информации:
с проектами документов и материалами по повестке дня общего собрания акционеров можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа общества: 172523, Тверская обл., г. Нелидово, ул. Заводская, д. 7, кабинет № 25, начиная с 07.04.2012 г. с 9-00 до 12-00, телефон для справок (48266) 5-11-46.
II. Вынести на утверждение годовым общим собранием акционеров Общества следующий порядок ведения собрания:
2.1) определение результатов регистрации на момент открытия собрания, в том числе, наличие кворумов по вопросам повестки дня собрания;
2.2) определение рабочих органов собрания:
• Председатель собрания – Лебедев Руслан Львович (на основании Закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества);
• Секретарь собрания – Морозова Надежда Викторовна (утверждается решением Собрания по предложению Совета директоров Общества);
Президиум собрания – члены совета директоров Общества в составе: членов действующего Совета директоров;
• Технический Ведущий собрания – Навроцкий Сергей Дмитриевич (утверждается решением Собрания по предложению Совета Директоров Общества);
2.3) определение участников собрания – только акционеры общества;
2.4) определение порядка обсуждения – отдельно по каждому вопросу повестки дня собрания сразу же по окончании заслушивания соответствующего доклада;
2.5) определение регламента выступлений и обсуждения по вопросам повестки дня собрания: по 2 и 4 вопросам повестки дня – до 10 минут, по остальным вопросам – до 5 минут; выступления, прения – до 3-минут; вопросы – в любом виде;
2.6) завершение регистрации – сразу по окончании обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания;
2.7) последний этап голосования – сразу по окончании обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания;
2.8) подсчет голосов – по завершении голосования;
2.9) подведение итогов и закрытие собрания – по завершении подсчета голосов Председатель счетной комиссии оглашает итоги голосования, Ведущий собрания докладывает акционерам о принятых решениях, Председатель собрания закрывает годовое общее собрание акционеров.
III. Поручить Генеральному директору Лебедеву Валерию Васильевичу заключить договор на услуги счетной комиссии с ОАО «Реестр» в лице регистратора Тверского филиала ОАО «Реестр».
IV. Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Нелидовский ДОК» следующие кандидатуры:
1) Гранкина Дмитрия Эдуардовича
2) Лебедева Валерия Васильевича
3) Лебедева Дмитрия Валерьевича
4) Лебедеву Ирину Александровну
5) Лебедева Руслана Львовича
V Включить в список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Нелидовский ДОК» следующие кандидатуры:
1) Воробьёва Александра Николаевича
2) Немченкову Любовь Анатольевну
3) Прокофьеву Маргариту Анатольевну
4) Самсонову Татьяну Ивановну
5) Тимашкову Татьяну Петровну
VI. Вынести на утверждение годовым общим собранием акционеров ОАО «Нелидовский ДОК» в качестве аудитора Общества ООО «Аудиторскую фирму «АТЛАНТ-АУДИТ». Одобрить проект договора с аудитором.
VII. Вынести на утверждение годовым общим собранием акционеров ОАО «Нелидовский ДОК»: п.п. 28.9 Устава Общества читать «Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в газете «Тверские ведомости» не менее чем за 20 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок».
VIII. Утвердить форму и текст уведомления акционеров о годовом общем собрании акционеров ОАО «Нелидовский ДОК».
IX. Утвердить форму и текст бюллетеней
X. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Нелидовский ДОК» за 2011 год.
XI. Рекомендовать собранию дивиденды за 2011 год не выплачивать.
XII. Обратиться с заявлением в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе (РО ФСФР России в ЦФО) об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьёй 30 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996г. «О рынке ценных бумаг».
XIII. Сформировать комиссию по подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «Нелидовский ДОК» в следующем составе:
1.Анашенкова Любовь Егоровна - зам. начальника информационно-экономического отдела по экономике;
2. Иванова Валентина Петровна – инженер ООТ и Э;
3. Иванова Валентина Семеновна- инженер по ремонту оборудования;
4. Аверина Ольга Анатольевна – старший инженер по строительству.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Нелидовский ДОК» В.В. Лебедев
3.2. 24 февраля 2012 года