Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Санкт- Петербургская биржа»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Санкт-Петербургская биржа» или
ОАО «СПБ»
13 Место нахождения эмитента 199026 г Санкт-Петербург, ВО, 26 линия, д15, корпус 2
14 ОГРН эмитента 1097800000440
15 ИНН эмитента 7801268965
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwspbexru
2 Содержание сообщения
Дата проведения заочного заседания Совета директоров эмитента – 14-15 марта 2012 г
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на соответствующие решения от 19032012 г № 8
Содержание решений, принятых Советом директоров:
- о созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Форма проведения: совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
Дата проведения: 15 мая 2012 г Место проведения: Российская Федерация, г Санкт-Петербург, ВО, 26 линия, д 15, корп 2, литер А, 4 этаж, конференц-зал
Время начала собрания: 1500 Время начала регистрации: 1430
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 02042012 г
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа»:
1 Утверждение годового отчета Биржи за 2011 год
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Биржи и распределение прибылей и убытков за 2011 финансовый год
3 Избрание членов Совета директоров
4 Избрание генерального директора
5 Избрание членов Правления
6 Избрание членов Ревизионной комиссии
7 Утверждение аудитора
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента ___________________
Генеральный директор ВВ Николаев
32 Дата « 19 » марта 20 12 г М П