1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Агрохимия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Агрохимия"
1.3. Место нахождения эмитента: 393070, Российская Федерация, Тамбовская обл., р.п. Петровское, ул. Гагарина, 25
1.4. ОГРН эмитента: 1026800631483
1.5. ИНН эмитента: 6813003746
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42951-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.reestrrn.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 100%.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня: "Определение даты, времени и места проведения общего годового собрания акционеров ОАО "Агрохимия" голосовали за-7, против-0, воздержался-0.
По второму вопросу повестки дня: "Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Агрохимия" голосовали за-7, против-0, воздержался-0.
По третьему вопросу повестки дня: "Утверждение повестки дня годового общего собрания ОАО "Агрохимия" голосовали за-7, против-0, воздержался-0.
По четвертому вопросу повестки дня: "Определение формы проведения общего собрания акционеров" голосовали за-7, против-0, воздержался-0.
По пятому вопросу повестки дня: "Определение перечня и порядка информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления" голосовали за-7, против-0, воздержался-0.
По шестому вопросу повестки дня: "Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров" голосовали за-7, против-0, воздержался-0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1 вопрос : Провести собрание 02 апреля 2012 года по адресу: Тамбовская обл., Петровский р-н, с. Петровское, ул. Гагарина, д.25, помещение ОАО "Агрохимия", время начала собрания - 10 час. 00 мин., время начала регистрации участников – 9 час. 30 мин.
2 вопрос: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров – 15 марта 2012 года.
3 вопрос: Утвердить следующую повестку дня:
1. Выборы Счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета акционерного общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.
4. О дивидендах по результатам года.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества.
4 вопрос: Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Агрохимия" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительной рассылки (вручения) бюллетеней для голосования до проведения собрания.
5 вопрос: Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
3. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
4. Сведения о кандидатах на должность в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества.
5. Заключения аудитора и Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
Ознакомиться с данной информацией можно будет с 13 марта 2012 года по адресу:
Тамбовская обл., Петровский р-н, с. Петровское, ул. Гагарина, д. 25, ежедневно в будние дни с 14.00 до 16.00
6 вопрос: Уведомить акционеров общества о поведении общего годового собрания акционеров путем опубликования сообщения в газете "Сельские зори"
2.3. Дата проведение заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения – 5 марта 2012 года.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета диреткоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения – 05.03.2012г. № 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор (подпись) Л.А. Платонов
3.2. Дата “ 15 ” марта 20 12 г. М.П.