1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Кубаньжелдормаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Кубаньжелдормаш»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул.Маркова,36
1.4. ОГРН эмитента 1022300632265
1.5. ИНН эмитента 2302008722
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55437-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.profipartner.ru/client/zakrytoe-aktsioneronoe-obshchestvo-kubanzheldormash.html
2. Содержание сообщения
Сведения о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 20 апреля 2012 года в 15 часов 30 мин по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул.Маркова, 36, клуб ЗАО «Кубаньжелдормаш».
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): с 15 час. 00 мин.
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается при данной форме проведения собрания
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 марта 2012г.
- повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ЗАО «Кубаньжелдормаш» за 2011г.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул.Маркова,36, у главного бухгалтера ЗАО «Кубаньжелдормаш» каждый четверг недели с 15.00.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Шишов Е.М.
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” марта 2012г. М.П.