«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 197101, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д.1, литера А
1.4. ОГРН эмитента 1027800001570
1.5. ИНН эмитента 7831001415
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 03176-В
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования информации www.baltinvestbank.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 19.03.2012г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании): 23.03.2012г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Одобрение сделки по предоставлению ОАО «Звезда-Энергетика» кредитной линии (сделка с заинтересованностью).
2. Утверждение Плана работы Управления внутреннего контроля и аудита ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» на 2012 год.
2.4. Иная информация:
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 197101, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д.1, литера А
Заседание в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней 23.03.2012г., голосование может закончится досрочно.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления И.А.Кирилловых
(подпись)
3.2. Дата « 19 » марта 20 12 г. М. П.