Сообщение о существенном факте
“Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня”
1 Общие сведения11 Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество “Лыткаринский завод оптического стекла”
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ЛЗОС
13 Место нахождения эмитента:140080 Московская область, г Лыткарино, ул Парковая, д1 14 ОГРН эмитента - 1025003178397 15 ИНН эмитента- 5026000300 16Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09904-А 17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwlzosru
2 Содержание сообщения 21 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 марта 2012 года
22 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 марта 2012 года
23 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 О внесении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров
2 Предварительное утверждение годового отчета Общества
3 Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
4 О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2011 года
5 О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере, сроке и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
6 О выдвижении кандидатуры в аудиторы Общества и определение размера оплаты услуг аудитора
7 О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по определению размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров
8 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
3 Подпись 31 Генеральный директор ОАО ЛЗОС АП Патрикеев 32 Дата 16 марта 2012г