Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«АРЕМЗ-1»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО « АРЕМЗ-1»
13 Место нахождения эмитента 105187, г Москва, ул Вольная, д28
14 ОГРН эмитента 1027700297459
15 ИНН эмитента 7719019973
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03159-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwaremz1ru
2 Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также по иным решениям, связанным с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента: На заседании присутствовали 6 (Шесть) из 6 (Шести) членов Совета директоров Общества Кворум имелся
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 членов Совета директоров
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 членов Совета директоров
Содержание решений по вопросу об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также по иным решениям, связанным с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «АРЕМЗ-1»:
Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения: 10 апреля 2012 года
Место проведения: 123022, г Москва, ул Большая Декабрьская, д3, стр2
Время проведения собрания: 12:00
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11:00
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 15 марта 2012г
Повестка дня общего собрания акционеров:
1 Обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22041996 № 39 – ФЗ «О рынке ценных бумаг»
Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
Не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить каждому из них под роспись
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок её предоставления:
1 Проект решения
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования
Указанную информацию с 21 марта 2012 года до даты проведения общего собрания акционерам предоставить лицам, имеющим право участвовать в собрании акционеров, для ознакомления в рабочие дни с 11:00 до 16:00 по адресу: 105187, г Москва, ул Вольная, д 28, ОАО «АРЕМЗ-1»
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования
По второму вопросу повестки дня:
избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 10042012 года, Соболеву Маргариту Анатольевну
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол без номера от 16марта 2012 года
3 Подписи
31 Наименование должности ВГБурлаченко ИО Фамилия
уполномоченного лица эмитента (подпись)
32 Дата 19 марта 2012 г МП