“Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Кубанская генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кубанская генерирующая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар,
ул. Трамвайная, 13
1.4. ОГРН эмитента 1062309019805
1.5. ИНН эмитента 2312128916
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55221-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubanenergo.lukoil.ru/main/static.asp?art_id=2554
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.03.2012
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.03.2012
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении отчета Генерального директора о выполнении КПЭ Общества за 4-й квартал 2011 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 4-й квартал 2011 года.
3. Об утверждении контрольных показателей ДДС Общества на 2 квартал 2012 года.
4. Об определении цены договора аренды движимого имущества, заключаемого между ОАО «Кубанская генерирующая компания» и ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении заключения договора аренды движимого имущества, заключаемого между ОАО «Кубанская генерирующая компания» и ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Лопатко
(подпись)
3.2. Дата “ 19” марта 2012 г. М.П.