1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Уральский проектно-изыскательский институт транспортного строительства»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента (ОАО «Уралгипротранс»)
1.3. Место нахождения эмитента 620027 Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул.Свердлова, 11 а
1.4. ОГРН эмитента 1026602964343
1.5. ИНН эмитента 6659004375
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30336 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www. ugt.e-burg.ru
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.
По подпункту а) п. 8.6.1 Положения: Информация о принятых Советом директоров ОАО «Уралгипротранс» решениях:
2.1. О созыве годового собрания акционеров ОАО «Уралгипротранс, включая утверждение повестки дня общего собрания -15.03.2012
2.1.1 Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Уралгипротранс», на котором принято соответствующее решение – 15.03.2012;
2.1.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «Уралгипро-транс», на котором принято соответствующее решение – 15.03.2012, протокол № 6;
2.1.3 Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Уралгипротранс»:
- провести годовое собрание акционеров 13 мая 2012 г.;
- утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Уралгипротранс»;
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;
5. О размере выплаты вознаграждения членам Совета директоров и секретарю Совета директоров за 2011 год.
6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов за 2011г;
7. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Уралгипротранс» из 7 чел.;
8. Избрание членов Совета директоров ОАО «Уралгипротранс ;
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
10. Утверждение Аудитора Общества;
11. Избрание счетной комиссии ОАО «Уралгипротранс»;
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Председатель Совета директоров
ОАО «Уралгипротранс»
И.О. Фамилия
В.П. Осинцев
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” Марта 20 12 г. М.П.